Box FTX Diekstradisi dari Bahama ke AS, Dakwaan Penipuan dan Donor Kampanye Menanti
Ilustrasi kartun Sam Bankman-Fried. (foto: twitter @FTX_Official)

Bagikan:

JAKARTA – Polisi di Bahama, tempat FTX bermarkas, telah menangkap Sam Bankman – Fried (SBF) pada Senin malam 12 Desember. Pendiri FTX ini ditangkap  di lingkungan berpagar mewah yang disebut Albany di ibu kota, Nassau.

Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin malam, bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah AS.

Kantor jaksa agung Bahama mengatakan pihaknya mengharapkan dia diekstradisi ke Amerika Serikat. Polisi Bahama mengatakan dia ditangkap karena "berbagai Pelanggaran Keuangan terhadap undang-undang Amerika Serikat, yang juga merupakan pelanggaran" di Bahama.

Selanjutnya, Jaksa federal AS pada Selasa 13 Desember mendakwa Sam Bankman-Fried (SBF ) melakukan penipuan dan melanggar undang-undang keuangan kampanye. Bahkan pendiri serta mantan CEO FTX ini juga menghadapi dakwaan tambahan dari regulator di AS.

Bankman-Fried yang berusia 30 tahun tiba di pengadilan Bahama yang dijaga ketat pada Selasa lalu untuk penampilan publik pertamanya sejak runtuhnya pertukaran mata uang kripto. Dia bisa diekstradisi ke Amerika Serikat.

"Tn. Bankman-Fried sedang meninjau dakwaan dengan tim hukumnya dan mempertimbangkan semua opsi hukumnya,” kata pengacaranya, Mark S. Cohen, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut mengatakan Bankman-Fried telah terlibat dalam skema untuk menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan simpanan mereka untuk membayar pengeluaran dan utang serta melakukan investasi atas nama dana lindung nilai kripto miliknya, Alameda Research LLC.

Menurut jaksa penuntut, SBF juga menipu pemberi pinjaman ke Alameda dengan memberi mereka informasi palsu dan menyesatkan tentang kondisi dana lindung nilai, dan berusaha menyamarkan uang yang dia peroleh dari penipuan kawat.

Tidak jelas apa yang akan terjadi di persidangan atau apakah Bankman-Fried akan memutuskan untuk melawan ekstradisi, yang berpotensi menjadi pertarungan berisiko tinggi.

Baik Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menuduh SBF melakukan penipuan dalam tuntutan hukum yang diajukan pada hari Selasa.

"Sementara dia menghabiskan banyak uang untuk ruang kantor dan kondominium di Bahama, dan memasukkan miliaran dolar dana pelanggan ke dalam investasi usaha spekulatif, rumah kartu Bankman-Fried mulai runtuh," kata sumber SEC.

CFTC menggugat SBF, Alameda, dan FTX pada Selasa lalu, dengan tuduhan penipuan yang melibatkan aset komoditas digital.

SEC juga menuduh, sejak Mei 2019, FTX mengumpulkan lebih dari 1,8 miliar dolar AS dari investor ekuitas dalam "skema multi-tahun yang kurang ajar" selama bertahun-tahun di mana Bankman-Fried menyembunyikan bahwa FTX mengalihkan dana pelanggan ke dana lindung nilai kripto afiliasinya, Alameda Research LLC.

“Sementara publik mempercayai "kebohongan" Bankman-Fried dan mengirim uang miliaran dolar ke FTX, dia secara tidak benar mengalihkan dana pelanggan ke dana lindung nilai,” kata SEC dalam tuntutannya di pengadilan. “Dia terus mengalihkan dana pelanggan FTX meskipun semakin jelas bahwa Alameda dan FTX tidak dapat membuat pelanggan utuh.”

SBF telah meminta maaf kepada pelanggan dan mengakui kegagalan pengawasan di FTX, tetapi mengatakan dia secara pribadi tidak berpikir dia memiliki tanggung jawab pidana.

SBF mendirikan FTX pada tahun 2019 dan memanfaatkan ledakan cryptocurrency untuk membangunnya menjadi salah satu bursa token digital terbesar di dunia. Forbes mematok kekayaan bersihnya setahun yang lalu sebesar 26,5 miliar dolar AS, dan dia menjadi donor penting untuk kampanye politik AS, seperti Partai Demokrat.

Pertukaran kripto adalah platform tempat investor dapat memperdagangkan token digital seperti bitcoin.

Brad Simon, seorang pengacara kriminal di New York, mengatakan dia ragu SBF akan melawan usaha ekstradisi dari Bahama, mengingat wawancaranya tentang kasus tersebut. Simon berkata dia bisa berada di Amerika Serikat dalam beberapa minggu ini.

Simon juga mengatakan otoritas AS kemungkinan bergerak untuk mencegah SBF bersaksi di Kongres, yang dapat digunakan oleh pengacaranya untuk mengklaim kekebalan tertentu dan sering kali "melempar kunci pas dalam penuntutan."

FTX mengajukan kebangkrutan pada 11 November, menyebabkan sekitar 1 juta pelanggan dan investor lainnya menghadapi kerugian miliaran dolar. Keruntuhan FTX dirasakan di seluruh dunia kripto dan menjadikan bitcoin dan aset digital lain nilainya anjlok. Namun juru bicara Debitur FTX menolak berkomentar tentang kondisi SBF saat ini.

SBF, dikenal sebagai sosok yang menonjol dan tidak konvensional. Dia memakai rambut liar, t-shirt dan celana pendek pada penampilan panel dengan negarawan seperti mantan Presiden AS Bill Clinton dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

SBF juga menjadi salah satu donor Demokrat terbesar di Amerika Serikat, menyumbang 5,2 juta dolar AS untuk kampanye Presiden Joe Biden pada tahun 2020.

Krisis likuiditas FTX terjadi setelah SBF diam-diam menggunakan 10 miliar dolar AS dana pelanggan untuk mendukung perusahaan perdagangan miliknya, Alameda Research, seperti dilaporkan Reuters. Sedikitnya 1 miliar dolar AS dana nasabah telah lenyap.

Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai chief executive officer FTX pada hari yang sama dengan pengajuan kebangkrutan.

Tidak seperti pelanggan lain, Alameda diizinkan memiliki akun negatif di platform FTX, kata SEC. Bankman-Fried mengarahkan kode yang akan ditulis yang memungkinkan ini, kata agensi itu.