Europol Ambil Alih Dompet Kripto Berisi Rp287 Miliar Terkait Aktivitas Terlarang Bitzlato
Europol ambil alih dompet kripto terkait Bitzlato. (foto: twitter @Europol)

Bagikan:

JAKARTA - Badan Kerja sama Penegakan Hukum Uni Eropa, atau Europol, telah melaporkan pihak berwenang mengambil alih dompet kripto yang berisi lebih dari 19 juta dolar AS (Rp287 miliar) dalam mata uang kripto sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto, Bitzlato.

Dalam pengumuman 23 Januari, Europol melaporkan bahwa sekitar 46% aset sekitar 1 miliar euro (rp16,3 triliun) pada saat publikasi telah dipindahkan melalui Bitzlato terkait dengan aktivitas terlarang. Analisis badan pemerintah menunjukkan bahwa Bitzlato menerima lebih dari 2,1 miliar euro (Rp34,3 triliun) dalam mata uang kripto termasuk Bitcoin, Dash, Dogecoin, banyak di antaranya diubah menjadi rubel Rusia.

“Meskipun konversi aset kripto menjadi mata uang fiat tidak ilegal, investigasi terhadap operator penjahat dunia maya menunjukkan bahwa sejumlah besar aset kriminal melewati platform tersebut,” kata Europol, dikutip Cointelegraph.

“Mayoritas transaksi mencurigakan terkait dengan entitas yang dikenai sanksi oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), sementara yang lain terkait dengan penipuan dunia maya, pencucian uang, ransomware, dan materi pelecehan anak,” tambah Europol.

Sebagai bagian dari tindakan tim penegakan yang berfokus pada mata uang kripto, otoritas AS mengumumkan pada 18 Januari bahwa mereka telah menangkap pendiri Bitzlato, Anatoly Legkodymov di Florida.

Europol juga menambahkan bahwa operasi tersebut, yang melibatkan dukungan dari lembaga-lembaga di Belgia, Siprus, Portugal, Spanyol, dan Belanda, menghasilkan penangkapan 4 orang lain yang terkait dengan pertukaran kripto, 1 di Siprus dan 3 di Spanyol.

Selain penangkapan, Europol melaporkan pihak berwenang telah menyita dompet senilai sekitar 18 juta euro (Rp294,1 miliar) , dan membekukan lebih dari 100 akun di bursa kripto lain yang menguasai 50 juta euro. Otoritas A.S. juga terlibat dalam upaya menyita server Bitzlato karena diduga menjadi "masalah pencucian uang utama" yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia.

Legkodymov dilaporkan diadili di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida pada 18 Januari setelah penangkapannya. Tidak jelas tuduhan apa, jika ada, yang mungkin dihadapi rekan-rekannya di Bitzlato di Eropa.