Tahun 2021 Menjadi Tahun Terburuk dalam Kejahatan Kripto Dunia, Bisa Meningkat Tahun Ini

JAKARTA – Kejahatan Cryptocurrency melonjak dan mencapai rekor tertinggi tahun lalu dalam hal nilai. Terdapat akun ilegal yang telah menerima 14 miliar dolar AS dalam mata uang digital. Jumlah ini naik 79% dari 7,8 miliar dolar AS pada tahun 2020.

Laporan ini ditulis oleh sebuah blog dari perusahaan analisis blockchain, Chainalysis, yang dirilis pada Kamis, 6 Januari dan dikutip oleh Reuters.

Pada awal 2022, Chainalysis mengatakan sejumlah akun  terlarang sudah menyimpan lebih dari 10 miliar dolar AS cryptocurrency, yang sebagian besar dipegang oleh dompet yang terkait dengan kasus pencurian crypto.

Alamat gelap didefinisikan sebagai dompet yang terkait dengan aktivitas kriminal seperti ransomware, skema Ponzi, dan penipuan lainnya.

Konon, bagian kegiatan terlarang dari total volume transaksi kripto tetap rendah, hanya 0,15% pada tahun 2021. Total volume transaksi melonjak menjadi 15,8 triliun dolar AS tahun lalu, naik lebih dari 550% dari level tahun 2020.

Chainalysis, mengatakan angka 0,15% masih bisa naik karena perusahaan mengidentifikasi lebih banyak alamat yang terkait dengan transaksi ilegal dan memasukkannya ke dalam total volume.

Dalam laporan kejahatan kripto terakhirnya, Chainalysis mengatakan bahwa 0,34% dari transaksi kripto tahun 2020 dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Angka itu kini telah dinaikkan menjadi 0,62%.

“Penyalahgunaan mata uang kripto secara kriminal menciptakan hambatan besar untuk adopsi yang berkelanjutan, meningkatkan kemungkinan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, dan yang terburuk mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah di seluruh dunia,” kata Chainalysis.

Namun, tren yang mendasarinya juga menunjukkan bahwa terdapat pengecualian 2019, tahun yang sangat luar biasa untuk kejahatan kripto sebagian besar karena skema Ponzi PlusToken bernilai miliaran dolar. Kejahatan itu telah menjadi bagian kecil dari dunia cryptocurrency.

Laporan itu juga mengatakan peningkatan keuangan terdesentralisasi, atau DeFi, yang memfasilitasi pinjaman dalam mata uang kripto di luar perbankan tradisional, telah menjadi faktor besar dalam peningkatan dana curian dan penipuan.

Pada tahun 2020, cryptocurrency senilai kurang dari 162 juta dolar AS dicuri dari platform DeFi, yang merupakan 31% dari jumlah total tahun yang dicuri. Itu mewakili peningkatan 335% dari total yang dicuri dari platform DeFi pada 2019. “Pada tahun 2021, angka itu naik lagi 1.330% menjadi 2,3 miliar dolar AS,” kata Chainalysis.

Volume transaksi DeFi melonjak 912% pada tahun 2021, dan Chainalysis mengatakan keuntungan besar pada token terdesentralisasi seperti Shiba Inu telah mendorong investor untuk berspekulasi tentang token DeFi.

"Peningkatan kejahatan terkait DeFi adalah contoh bagaimana penjahat sering mengeksploitasi teknologi baru," kata Kim Grauer, kepala penelitian di Chainalysis, dalam emailnya kepada Reuters.

"Ketika DeFi mulai tumbuh tahun ini, kami melihat peningkatan besar dalam protokol DeFi yang digunakan untuk mencuci uang serta protokol DeFi menjadi korban sebenarnya dari kejahatan seperti peretasan," ungkapnya.