Pendiri Bursa Kripto Bitzlato Ditangkap di Miami Karena Langgar Undang-Undang Anti Pencucian Uang

JAKARTA - Anatoly Legkodymov, pendiri bursa crypto Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong, ditangkap di Miami pada Rabu 18 Januari dan didakwa dengan tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar yang melanggar undang-undang anti pencucian uang dan memfasilitasi pengiriman dana ilegal, demikian diumumkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada tanggal 18 Januari.

Legkodymov yang berkebangsaan Rusia adalah pemegang saham mayoritas Bitzlato dan mengendalikan bursa tersebut. Jika terbukti bersalah, Legkodymov dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dia dijadwalkan akan didakwa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida pada 18 Januari.

Selain itu, pihak berwenang Prancis bekerja sama dengan Europol dan pihak berwenang di Spanyol, Portugal, dan Siprus, membongkar infrastruktur digital Bitzlato. Pihak berwenang Prancis dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS mengambil tindakan penegakan hukum secara bersamaan terhadap bursa tersebut.

Kasus ini dituntut bersama oleh Bagian Keamanan Nasional dan Kejahatan Dunia Maya dari Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET).

"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa - atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari sebuah pulau tropis - Anda harus mempertanggungjawabkan kejahatan Anda di ruang sidang Amerika Serikat," Wakil Jaksa Agung Monaco menyatakan dalam konferensi pers, dikutip dari CryptoSlate.

Rekan Bizlato di Darknet

Hydra berperan sebagai pasar darknet ilegal utama yang memfasilitasi penjualan obat-obatan terlarang, informasi keuangan yang dicuri, dan kejahatan lainnya hingga akhirnya disita dan ditutup pada  April 2022. Menurut pengaduan terhadap Legkodymov, Hydra adalah rekanan terbesar Bitzlato sementara Bitzlato adalah tujuan transaksi kripto terbesar kedua bagi pengguna Hydra.

Kabar ini mengejutkan dunia kripto karena Bitzlato dikenal sebagai salah satu bursa kripto terkemuka yang terdaftar di Hong Kong. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak akan segan untuk mengejar pelaku kejahatan yang melakukan aktivitas ilegal di dunia kripto, bahkan jika mereka berada di luar negeri.

Informasi yang diungkap dalam pengaduan menunjukkan bahwa Bitzlato diduga telah digunakan sebagai tempat yang aman bagi para penjahat untuk menukar hasil kejahatan mereka ke dalam bentuk kripto. Pihak berwenang juga menuduh bahwa Bitzlato memiliki persyaratan know-your-customer (KYC) yang longgar atau tidak ada, yang memungkinkan penggunaan identitas palsu saat mendaftar di bursa.

Sementara itu, pihak berwenang Prancis dan AS bekerja sama dengan Europol dan pihak berwenang di Spanyol, Portugal, dan Siprus, membongkar infrastruktur digital Bitzlato dan mengambil tindakan penegakan hukum secara bersamaan terhadap bursa tersebut.

Ini adalah kasus lain yang menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak akan segan untuk mengejar pelaku kejahatan yang melakukan aktivitas ilegal di dunia kripto, bahkan jika mereka berada di luar negeri. Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa - atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari sebuah pulau tropis - Anda harus mempertanggungjawabkan kejahatan Anda di ruang sidang Amerika Serikat.