Dmitry Vasiliev Ditangkap di Polandia, Tokoh yang Paling Dicari dalam Kasus Pencucian Uang dan Kripto

JAKARTA – BBC Rusia telah melaporkan bahwa Dmitry Vasiliev, mantan kepala pertukaran mata uang kripto Rusia, Wex, telah ditangkap di Warsawa, Polandia.

Wex, yang sebelumnya dikenal sebagai BTC-e, adalah pertukaran "gelap" yang terkenal di masa-masa awal industri cryptocurrency. Mereka diduga telah mencuci dana untuk berbagai peretasan kripto profil tinggi, termasuk insiden Mt. Gox yang terkenal kejam.

Meskipun Vasiliev dianggap tidak bersalah oleh yurisdiksi Polandia, negara-negara lain seperti Kazakhstan memiliki kasus penipuan terbuka terhadap sosok yang sulit dipahami yang dilaporkan terlibat dalam diskusi seputar kemungkinan ekstradisi.

Sebenarnya Vasiliev ditahan pada 11 Agustus oleh pihak berwenang Polandia, tetapi berita itu baru terungkap oleh surat kabar Polandia, Wyborcza, pada 17 September.

Vasiliev diduga memfasilitasi perdagangan untuk investor China sebagai karyawan BTC-e hingga penutupannya pada musim panas 2017. Alexander Vinnik, yang diduga kepala BTC-e, didakwa melakukan pencucian lebih dari 4 miliar dolar AS dalam Bitcoin selama enam tahun. Dia kemudian ditangkap di Yunani dan menjadi subjek penyelidikan oleh otoritas Amerika Serikat.

Beberapa bulan setelah penangkapan Vinnik, Vasiliev muncul sebagai direktur bursa yang berganti nama, Wex, yang kemudian mengukuhkan tempatnya di daftar bursa Top-10, dengan omset perdagangan harian sebesar 80 juta dolar AS, pada akhir tahun kalender.

Akan tetapi lebih dari setahun kemudian, Binance memasukkan Wex ke daftar hitam karena dugaan praktik pencucian uang, sebuah keputusan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kematian bursa.

Pada 2019, Vasiliev ditangkap oleh otoritas Italia, tetapi segera dibebaskan setelah terungkap bahwa ada kesalahan dalam permintaan ekstradisi.

Baru-baru ini, Bank Rusia mulai berkolaborasi dengan bank lokal untuk menangguhkan pembayaran warganya ke pertukaran kripto, dengan alasan perlindungan pelanggan dari pembelian “emosional” sebagai alasan untuk intervensi yang dipaksakan.