Bursa Kripto Taiwan Bitgin Diinvestigasi atas Dugaan Pencucian Uang

JAKARTA - Bursa kripto Taiwan, Bitgin, sedang diselidiki oleh kepolisian negara tersebut terkait kasus pencucian uang. Menurut laporan berita lokal awal pekan ini, Yuting Zhang, kepala operasional perusahaan, ditangkap oleh polisi Taiwan atas peran yang diduga terlibat dalam insiden pencucian uang "Eighty-Eight Guild Hall."

Sebelumnya, Zhemin Guo dan Chengwen Tu, dua pengusaha lokal, dituduh oleh polisi menjalankan skema pencucian uang bernilai miliaran dolar dengan menggunakan kantor penukaran valuta asing dan akun bursa kripto mereka untuk mencuci hasil kejahatan yang diperoleh melalui penipuan kawat dari luar negeri.

Tu juga dituduh menipu otoritas pajak negara dengan mengklaim pengembalian pajak ekspor palsu senilai 300 juta dolar New Taiwan (Rp145,5) melalui penjualan kredit permainan video ke luar negeri.

Saat ini, Taiwan tidak memiliki rezim lisensi resmi untuk bursa kripto. Pada bulan September, Bitgin bersama dengan rekan-rekannya di industri membentuk Kantor Persiapan Penyedia Layanan Aset Virtual untuk tujuan swa-regulasi dan lobbying pejabat politik.

"Kali ini, anggota kelompok persiapan terlibat dalam kasus penyelidikan. Kelompok persiapan langsung mengadakan pertemuan dan mengeluarkan tanggapan publik. Anggota yang terlibat dalam kasus juga secara sukarela menghentikan partisipasi dalam pekerjaan kelompok persiapan," kata Yuling Tsai, penasehat hukum Taiwan VASP Association.

Dalam pernyataan pada 13 November, bursa tersebut mengatakan bahwa operasionalnya "normal dan hak pengguna tidak akan terpengaruh." Menurut Bitgin, kepala operasional Zhang terlibat dengan perusahaan Eighty-Eight Guild Hall dalam kasus pencucian uang dari akhir 2021 hingga Maret 2022. Namun, Bitgin menyatakan bahwa Zhang menghentikan semua komunikasi dengan pihak lawan setelah mengetahui tuduhan pencucian uang.

"Pada saat ini, Bitgin sepenuhnya bekerja sama dengan unit penyelidikan dan memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelidikan dan berharap bahwa fakta dapat dijelaskan secepat mungkin."