Dua Warga Belarusia dan Siprus Didakwa AS Karena Menjalankan Bursa Kripto BTC-e Tanpa Izin

JAKARTA - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mendakwa dua warga negara Belarusia dan Siprus, Aliaksandr Klimenka dan Alexander Vinnik, atas tuduhan mengoperasikan bursa kripto BTC-e tanpa izin dan terlibat dalam konspirasi pencucian uang. BTC-e, yang beroperasi sejak 2011 hingga 2017, diduga menjadi sarana bagi pelaku kejahatan dunia maya untuk melakukan berbagai kejahatan, mulai dari peretasan komputer hingga perdagangan narkoba.

Klimenka dan Vinnik ditangkap di Latvia dan Yunani pada tahun 2023 dan 2017, berdasarkan permintaan AS. Keduanya kemudian diekstradisi ke AS untuk menghadapi persidangan. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun. Selain itu, mereka juga diduga mengendalikan beberapa perusahaan teknologi dan keuangan yang terkait dengan BTC-e.

BTC-e merupakan salah satu bursa kripto tertua dan terbesar di dunia, yang terutama mengincar pasar Rusia, meskipun servernya berlokasi di AS. Menurut DOJ, BTC-e tidak terdaftar sebagai bisnis layanan uang dengan Departemen Keuangan AS, tidak memiliki proses anti-pencucian uang, tidak memiliki sistem verifikasi "kenali pelanggan Anda" atau "KYC" yang sesuai, dan tidak memiliki program anti-pencucian uang sesuai dengan hukum federal.

Verifikasi KYC adalah proses memverifikasi identitas pelanggan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini biasanya melibatkan penyediaan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan dokumen identifikasi seperti SIM atau paspor saat membuka rekening di bursa atau platform kripto. KYC membantu mencegah pencucian uang, penipuan, dan kegiatan ilegal lainnya di ruang kripto.

DOJ mengklaim bahwa BTC-e memfasilitasi transaksi untuk pelaku kejahatan dunia maya secara global, termasuk mereka yang terlibat dalam peretasan komputer, penipuan, pencurian identitas, skema penipuan pengembalian pajak, korupsi publik, dan perdagangan narkoba. BTC-e juga diduga digunakan untuk mencuci sekitar $4 miliar (Rp62,6 triliun) dari hasil kejahatan, termasuk dana yang dicuri dari bursa kripto Mt. Gox yang bangkrut pada tahun 2014.

Kasus BTC-e ini merupakan salah satu contoh dari upaya AS untuk mempersempit pengawasan terhadap aktivitas ilegal di pasar kripto, khususnya pada bursa yang beroperasi di wilayahnya yang tidak mengikuti persyaratan hukum. Baru-baru ini, Securities and Exchange Commission (SEC) AS juga menuduh bursa kripto Binance dan Coinbase karena menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada pelanggan, antara tuduhan lainnya. Kedua bursa tersebut sedang dalam pertempuran hukum berkelanjutan dengan SEC.

Ada kekhawatiran bahwa dorongan oleh pembuat kebijakan AS untuk regulasi ketat dalam industri kripto mendorong bisnis ke luar negeri, seperti yang dilaporkan oleh Cryptonews, mengutip laporan outlook pasar 2024 dari penyedia ETP 21Shares. Menurut laporan tersebut, AS memiliki pangsa pasar kripto global terbesar, namun juga memiliki risiko regulasi tertinggi.