Mantan CEO Binance Berusaha Tinggalkan AS Sebelum Vonis

JAKARTA - Pengacara mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, mendesak hakim AS untuk menolak permintaan Departemen Kehakiman yang ingin melarangnya kembali ke rumahnya di Uni Emirat Arab sampai dia dijatuhi hukuman karena melanggar persyaratan anti-pencucian uang.

Pengacara Zhao dalam pengajuan pada Kamis 23 November meminta Hakim Distrik AS Richard Jones di Seattle untuk tidak mengubah syarat jaminan yang ditetapkan oleh seorang hakim agung pada Selasa 21 November yang akan memungkinkannya meninggalkan AS sambil menunggu vonis.

Zhao, seorang warga negara Uni Emirat Arab dan Kanada, mengundurkan diri sebagai CEO Binance pada Selasa lalu setelah mengaku bersalah menyebabkan bursa kripto global itu gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif.

Otoritas AS mengatakan bahwa Binance melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan sanksi AS dan gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan organisasi yang AS gambarkan sebagai kelompok teroris, termasuk Hamas, al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah.

Sebagai bagian dari kesepakatan, perusahaan setuju untuk membayar lebih dari 4,3 miliar dolar AS. Zhao setuju untuk membayar denda 150 juta dolar AS kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, dan jaksa dalam pengajuan pada Rabu 22 November mengatakan bahwa dia menghadapi hingga 18 bulan penjara.

Departemen Kehakiman meminta Jones pada Senin untuk membatalkan keputusan Hakim Agung AS, Brian Tsuchida yang mengizinkan Zhao pulang ke UAE sebelum vonis pada 23 Februari setelah dia setuju untuk melepaskannya dengan jaminan 175 juta dolar AS.

Pemerintah mengatakan mungkin tidak dapat menjamin kembalinya Zhao jika dia memilih untuk tidak kembali ke AS untuk vonis, mengingat tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Uni Emirat Arab dan Zhao adalah multi-miliarder dengan aset yang signifikan.

Namun, pengacara Zhao berpendapat bahwa mantan CEO ini telah menunjukkan bahwa dia bukan risiko menjadi pelarian dengan setuju untuk paket jaminan "substansial" dan dengan sukarela datang ke AS untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Membiarkan Zhao kembali ke UAE akan memungkinkannya merawat pasangannya dan tiga anaknya serta mempersiapkan mereka untuk vonisnya, demikian menurut pembela.

Departemen Kehakiman merespons dalam keterangan pada Jumat bahwa keputusannya pada sidang Selasa untuk merekomendasikan agar Zhao tetap bebas sebelum vonis adalah "istimewa" dan hanya karena mereka percaya risiko pelarian yang ditimbulkannya dapat "dikelola" dengan membatasi perjalanannya.