DFPI Keluarkan 17 Peringatan pada Broker Kripto yang Dicurigai Lakukan Penipuan

JAKARTA - Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California (The California Department of Financial Protection and Innovation /DFPI) telah mengeluarkan 17 peringatan terpisah selama dua hari terhadap broker kripto dan situs web yang dicurigai melakukan penipuan.

Daftar tersebut mencakup Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com, dan ZC Exchange, untuk beberapa nama lainnya.

Selain itu, ada dua situs peniru yang menyamar sebagai dua nama besar di sektor kripto: eth-Wintermute.net dan UniSwap LLC.

Pada saat penulisan, halaman peringatan konsumen DFPI telah memposting 17 peringatan selama 27 Desember dan 28 Desember yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini “tampaknya terlibat dalam penipuan terhadap konsumen di California.”

Tidak umum bagi DFPI untuk memposting begitu banyak peringatan sekaligus, yang menunjukkan bahwa jumlah laporan penipuan crypto mungkin telah meningkat pada tahap akhir tahun ini. DFPI biasanya memposting peringatan sporadis tentang investigasi terhadap perusahaan, atau peringatan insiden tertentu.

Terakhir kali DFPI mengirimkan sejumlah besar peringatan penipuan crypto adalah pada 15 Juni, ketika membunyikan bel alarm di lebih dari 26 platform kripto yang meragukan.

Peringatan tersebut muncul sebagai tanggapan atas keluhan dari warga terhadap broker dan situs web, saat DFPI menyatakan bahwa individu telah melaporkan kerugian mulai dari 2.000 dolar AS (Rp31 juta) hingga 1,2 juta dolar AS (Rp18,6 miliar) dalam kasus-kasus tertentu. Namun DFPI hanya mengatakan bahwa situs web ini "tampaknya terlibat dalam penipuan".

Tema utama yang diduga dalam sebagian besar peringatan ini terkait dengan penipuan penyembelihan babi (pig-slaughtering scams), yang melibatkan individu atau kelompok yang membuat identitas palsu secara online untuk membangun hubungan atau pertemanan palsu melalui media sosial, aplikasi perpesanan, dan kencan.

Dalam penipuan penyembelihan babi (pig-slaughtering scams) atau penipuan asmara, penipu umumnya akan menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk membangun hubungan kekerabatan palsu untuk mendapatkan kepercayaan dari korban, sebelum secara bertahap mengalihkan pembicaraan ke arah investasi dan membujuk mereka dengan “peluang” investasi yang seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah membuat korban berinvestasi dalam kripto melalui versi peniru dari situs web yang sah, seperti UniSwap LLC dan eth-Wintermute.net dalam hal ini, atau dengan mentransfer dana ke alamat dompet yang cerdik.

Menyertai penyembelihan babi, para penipu yang diduga dikatakan telah menggunakan taktik lain yang digambarkan sebagai “Skema Biaya di Muka”( “Advance Fee Scheme,”), di mana pelaku kejahatan akan meminta uang dalam jumlah besar untuk memproses penarikan palsu dari situs penipuan mereka.

Jika korban tertipu, penipu tidak hanya mengantongi investasi awal tetapi juga potongan ekstra di atasnya, sebelum segera memutuskan semua bentuk kontak.

“DFPI mengimbau konsumen untuk sangat berhati-hati sebelum menanggapi setiap ajakan yang menawarkan investasi atau layanan keuangan. Untuk memeriksa apakah investasi atau penyedia layanan keuangan dilisensikan di California,” kata DFPI, seperti dikutip Cointelegraph.