Doctor Bitcoin Peringatkan Transaksi p2p adalah Kejahatan Federal

JAKARTA - Mark Alexander Hopkins, yang juga dikenal dengan moniker 'Doctor Bitcoin' atau nama panggilan mereka Rizzn, telah mengklaim bahwa "bertransaksi Bitcoin p2p adalah kejahatan federal". Ini dilakukannya  setelah mengumumkan hukuman dalam kasus mereka kepada pengikutnya media sosial.

Dalam utas Twitter  Minggu, 4 September, Hopkins mengatakan bahwa mereka menghadapi hukuman antara 6 hingga 15 bulan di lembaga pemasyarakatan federal di Texas menyusul pengakuan bersalah karena diduga mengoperasikan bisnis crypto tanpa lisensi yang diperlukan.

Menurut Rizzn, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS, atau FinCEN, menggunakan interpretasi undang-undang tahun 2019 yang  awalnya diberlakukan pada tahun 1992 untuk mendakwa mereka dengan operasi ilegal "bisnis pengiriman uang."

“Ini berarti bahwa setiap kali siapa pun dengan crypto memperdagangkan p2p (yaitu, tidak dengan pertukaran), mereka bertanggung jawab secara hukum berdasarkan undang-undang ini seperti yang ditafsirkan saat ini,” kata Rizzn, seperti dikutip Cointelegraph.

“Dalam praktiknya, ini adalah undang-undang yang mencakup semua. Saya awalnya dicurigai sebagai gembong dalam penipuan khusus ini, dan ketika jelas saya tidak melakukannya, mereka dapat dengan mudah membangun kasus yang belum saya daftarkan secara federal sebelum menjual bitcoin saya,” ucapnya.

Bitcoiner, yang mengatakan bahwa mereka bergabung dengan ruang pada tahun 2011, mengklaim bahwa mereka adalah “salah satu dari ratusan ribu pedagang OTC” pada tahun 2019 di tengah aktor jahat yang terlibat dalam skema lotere ilegal menggunakan grup perdagangan untuk mencuci dana dengan pembelian Bitcoin (BTC).

Rizzn mengklaim memfasilitasi pertukaran fiat-to-crypto atas nama partai yang mengakibatkannya menjadi sasaran otoritas AS.

“Saya bekerja sama sepenuhnya dengan 15 agen FBI bersenjata yang menggerebek rumah saya pada Oktober 2019. Saya tidak dapat menemukan pengacara yang fasih kripto setelah saya digerebek pada 2020. Saya diberitahu bahwa jika saya memohon tuduhan 18 USC 1960, tindakan apa pun terhadap keluarga saya akan dibatalkan,” ujarnya.

Menurut Rizzn, mereka  terdaftar sepenuhnya sebagai penjual Bitcoin dengan FinCEN, tetapi Departemen Kehakiman masih menargetkan mereka berdasarkan keterlibatan mereka dalam transaksi terlarang.

Penjabat Jaksa AS, Prerak Shah, mengatakan bahwa pada saat itu  Hopkins  mengabaikan hukum federal dan mengizinkan penipu menggunakan Bitcoin untuk beroperasi di bawah radar penegakan hukum dan tidak mengambil langkah untuk memverifikasi sumber dana yang terlibat dalam transaksi, antara  550.000 dan  1,5 juta dolar AS saat itu.

Rizzn telah membantah banyak klaim Departemen Kehakiman, dengan mengatakan bahwa mereka melakukan praktik Mengenal Pelanggan Anda dan Anti Pencucian Uang yang benar.

“Inilah hal yang membuat ini penting untuk diperhatikan dan diselesaikan,  Saya bukan siapa-siapa,” kata Rizzn. “Aku bukan Ros. Saya tidak berada di web gelap. Aku bukan Edward. Saya tidak bekerja untuk NSA. Aku bukan Julian. Saya tidak membocorkan rahasia nasional. Saya hanya seorang Bitcoiner biasa yang terjebak di garis bidik.”

Sebelum masuk penjara, Bitcoiner menyerukan kejelasan peraturan antara tingkat negara bagian dan federal di AS yang tampaknya adalah upaya untuk memastikan pengguna crypto lainnya tidak menghadapi tindakan penegakan yang sama.

“Dengan cara yang hampir sama bahwa FBI dan negara bagian berbeda dalam penggunaan ganja, Fed dan negara bagian berselisih tentang penggunaan kripto p2p,” kata Rizzn. "Delaware, Texas, dan Wyoming secara aktif mempromosikan penggunaan kripto p2p sedemikian rupa sehingga mereka menghasilkan ratusan ribu penjahat (seperti saya!) setiap hari. Perlu ada a) kejelasan tentang bagaimana agar sesuai dengan mungkin dan b) idealnya merupakan kemunduran dari pedoman yang melampaui batas di tempat pertama.”

FinCEN mengajukan tuntutan serupa terhadap seorang penduduk California pada April 2019, yang menuduh mereka dengan sengaja melanggar undang-undang pengiriman uang saat bekerja sebagai penukar P2P kripto dan fiat. Namun, terdakwa dalam kasus itu hanya menghadapi denda  35.000 dolar AS  dan dilarang melakukan kegiatan keuangan serupa. Namun bukan hukuman penjara.