Uni Eropa Bentuk Satgas untuk Mengatasi Penipuan Kripto Lintas Batas

JAKARTA - Pada akhir tahun 2022, scammers mengalihkan fokus mereka untuk menipu investor kripto yang mati-matian berusaha untuk menutup kerugian mereka selama setahun. Operasi penegakan hukum internasional yang dipimpin oleh lembaga pemerintah Eropa bergabung dengan pengusaha dan bisnis kripto untuk mengekang penipuan kripto lintas batas sejak Juli 2022, mengungkap jaringan kriminal yang beroperasi melalui pusat panggilan.

Europol dan Eurojust, dua badan UE untuk kerja sama penegakan hukum, bergabung dengan otoritas dari Bulgaria, Siprus, Jerman, dan Serbia untuk menyelidiki penipuan investasi online sejak Juni 2022. Penyelidikan tersebut mengidentifikasi jaringan kriminal yang menyebabkan kerugian lebih dari 2,1 juta dolar AS (Rp31,7 miliar), terutama untuk investor Jerman.

1/ All of you have been waiting to hear more from elite whitehat hackers on the https://t.co/cmmXFjwmfD.

Enter @kankodu, from India, who currently ranks in 19th place, and is just 24 years old!

Here is his #whitehatsuccess story.

(Img is AI-generated) pic.twitter.com/oUXYgbqr8K

— Immunefi (@immunefi) January 4, 2023

Menurut Europol, para scammer memikat para korban, antara lain dari Jerman, Swiss, Australia, dan Kanada, untuk berinvestasi dalam skema dan situs web investasi kripto palsu. Temuan ini akhirnya mengarah pada pembentukan satuan tugas operasional yang ditujukan untuk penyelidikan lintas batas.

Beroperasi di empat call center di Eropa timur, scammer memikat calon korban dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan dari investasi kecil, yang memotivasi mereka untuk melakukan investasi yang lebih besar. Mempertimbangkan jumlah kasus yang tidak dilaporkan, Europol menduga kerugian total bisa mencapai ratusan juta euro.

Dalam penyelidikan, 261 orang, dua di Bulgaria, dua di Siprus, tiga di Jerman dan 214 di Serbia yang telah diinterogasi di 22 lokasi di UE digeledah dan 30 orang ditangkap. Dompet perangkat keras, uang tunai, kendaraan, peralatan elektronik, dan dokumen juga disita.

Sementara scammers terus menyamar sebagai otoritas pemerintah dan bisnis, komunitas kripto mempertahankan pendekatan proaktif untuk melemahkan scammers melalui pengumuman peringatan proaktif, perbaikan pencegahan peretasan, dan mendidik masyarakat umum.

Sebuah laporan dari bug bounty dan platform layanan keamanan Immunefi mengungkapkan bahwa industri kripto kehilangan total 3,9 miliar dolar AS (Rp59 triliun) pada tahun 2022.

Dari lot tersebut, 95,6% dari total kerugian disebabkan oleh peretasan, penipuan sementara, penipuan, dan penarikan permadani (rough pull) terdiri dari 4,4% sisanya. Rantai BNB dan Ethereum adalah blockchain yang paling ditargetkan.

Mitchell Amador, CEO Immunefi, dilaporkan oleh Cointelegraph, menyarankan “secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan” untuk melindungi komunitas dan membangun kembali kepercayaan di antara investor.