Anggota Parlemen Rusia, Andrei Lugovoi, Terlibat  Aksi Pencucian Bitcoin untuk Hindari Sanksi Barat

JAKARTA - Seorang legislator Rusia yang merupakan salah satu penulis RUU untuk melegalkan penambangan mata uang kripto di negara tersebut dituduh telah terikat dengan bursa over-the-counter (OTC) lokal yang dikenal sebagai Bankoff.

Aktivis oposisi Rusia Mikhail Khodorkovsky mengaitkan Bankoff OTC dengan anggota parlemen Andrei Lugovoi dalam sebuah artikel proyek investigasi Dossier Center yang berbasis di London pada 19 Desember.

Artikel 6.000 kata itu disertai dengan video berjudul “Crypto-Kremlin: Bagaimana pihak berwenang mencuci Bitcoin,” dirilis di saluran YouTube Live Khodorkovksy.

Menurut Dossier, Bankoff adalah pedagang peer-to-peer paling aktif yang menggunakan rubel Rusia di bursa kripto global utama Binance.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Binance terus melayani masyarakat Rusia yang tidak mendapat sanksi meskipun Uni Eropa melarang semua transaksi kripto untuk Rusia pada Oktober lalu. Platform OTC Bankoff hanya menerima uang tunai dari pelanggan dan hampir tidak memiliki kontrol Anti-Pencucian Uang atau Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Kantor pedagang tersebut dilaporkan berada di lantai 65 sebuah gedung di distrik pencakar langit Kota Moskow. Tempat itu milik Jaringan Listrik Bratsk, sebuah perusahaan yang mendistribusikan listrik di sekitar kota Bratsk di Rusia timur-tengah, yang merupakan pusat penambangan mata uang kripto di negara itu.

Menurut Dossier, Bankoff dapat menghasilkan hingga 20.000 dolar AS (Rp312,2 juta) setiap hari dengan komisi hingga 4% dari transaksi kripto pengguna. Istri Lugovoi, Ksenia Lugovaya, dilaporkan juga memiliki saham di Bratsk Electricity Network sejak 2018.

Sebuah pernyataan yang diajukan oleh suaminya dan konon diperlihatkan dalam video Dossier menunjukkan bahwa Lugovaya memiliki pendapatan sebesar 29,6 juta rubel, atau sedikit lebih dari 400.000 dolar AS (Rp6,2 miliar), pada tahun 2021 tanpa sumber pendapatan selain perusahaan listrik Bratsk.

Artikel dan video Dossier juga menjelaskan bagaimana perwakilan Dossier diduga dapat mengonversi 100.000 rubel (Rp21,8 juta) di Tether menggunakan pertukaran kripto Rusia, Garantex, yang disetujui.

Perwakilan tersebut dilaporkan dapat mengirim USDT dari Garantex ke Binance dan kemudian berhasil mentransfer ke akun di Wise fintech yang berbasis di Inggris, sehingga memungkinkan distribusi uang tersebut meskipun ada sanksi dari Amerika Serikat.

Skema semacam itu tidak hanya memungkinkan pejabat pemerintah Rusia untuk menghindari sanksi, tetapi juga menghasilkan uang untuk mereka:

“Itu tidak menghalangi pejabat Rusia dan anggota pasukan keamanan untuk menggunakan cryptocurrency tidak hanya untuk membawa jutaan orang ke luar negeri, tetapi juga untuk menghasilkan uang dengan melakukannya. Orang-orang yang berada di bawah perhatian lembaga penegak hukum di seluruh dunia telah lama terikat dengan ini,” ungkap Dossier, dikutip Cointelegraph.

Meskipun tampaknya mendapat manfaat dari kripto itu sendiri, anggota parlemen Rusia telah secara aktif menentang gagasan investasi kripto oleh masyarakat awam. Pemerintah Rusia belum melegalkan pertukaran cryptocurrency lokal, sementara bank sentral telah mengambil sikap tegas terhadap investasi kripto.

 Selain mendukung salah satu platform OTC crypto terbesar di Rusia, Lugovoi dikenal karena mengembangkan undang-undang cryptocurrency lokal. Dia adalah salah satu penulis RUU penambangan cryptocurrency yang diperkenalkan ke majelis rendah parlemen Rusia pada 17 November.

Lugovoi memulai karir politiknya setelah dia terlibat dalam peracunan mantan petugas layanan keamanan Rusia, Alexander Litvinenko, di Inggris pada tahun 2006.