JAKARTA - Polisi federal Brasil pada Kamis, 7 Juli melakukan operasi terhadap dugaan geng kriminal yang dikatakan menggunakan token kripto untuk mencuci uang yang dibuat dari penambangan emas ilegal.
Polisi menangkap lima orang dan memberikan 60 surat perintah penggeledahan dan penyitaan dalam operasi tersebut.
“Operasi tersebut, yang disebut Greed, terkait dengan perusahaan perawatan kesehatan yang, setidaknya sejak 2012, telah mencuci uang dari penambangan emas ilegal di negara bagian, Rondonia,” kata polisi federal dalam pernyataan yang dikutip Reuters.
Menurut polisi, salah satu metode dalam pencucian uang tersebut, kelompok kriminal ini menggunakan token kriptonya sendiri untuk memindahkan miliaran dolar.
BACA JUGA:
“Token, yang dibuat oleh salah satu perusahaan cangkang grup, digunakan untuk "membenarkan jumlah yang timbul dari ekstraksi emas ilegal ... seolah-olah itu adalah investasi pihak ketiga yang tertarik untuk menerima dividen," kata polisi.
Analisis perbankan yang dilakukan oleh polisi federal menemukan bahwa antara 2019 dan 2021, lebih dari 16 miliar reais (Rp 45 triliun) dipindahkan melalui rekening bank grup.
Polisi juga mengatakan bahwa kelompok tersebut memiliki perusahaan pertambangan yang mencuci emas yang diambil dari tambang ilegal lainnya di bagian utara negara itu, dengan menggunakan izin lingkungan yang tidak sah.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #palestina #pramono anung #pilkada 2024 #p diddyPopuler
