JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak hanya memblokir rekening milik Rafael Alun dan anaknya Mario Dandy yang terlibat kasus penganiayaan.
Lembaga tilik sandi keuangan itu juga memblokir rekening istri dan anak Rafael lainnya.
"Ya semua (rekening anggota keluarga Rafael diblokir, red)," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada VOI, Selasa, 7 Maret.
Ivan mengatakan pembekuan itu dilakukan guna proses analisa dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael selaku eks pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ya dalam rangka analisis sesuai kewenangan kami," kata Ivan.
PPATK telah memblokir rekening Rafael Alun Trisambodo. Pun, rekening milik konsultan pajak yang diduga menjadi nominee atau dipinjam namanya oleh Rafael.
"Iya, ada pemblokiran terhadap konsultan pajak," kata Ivan
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kejagung Kembalikan Aset Jiwasraya Senilai Rp3,1 Triliun ke Kementerian BUMN
06 Maret 2023, 12:53
Ivan tak memerinci soal konsultan pajak ini. Namun, peminjaman nama ini diduga tak hanya dilakukan Rafael tapi juga pihak lain.
"Diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya," tegasnya.
PPATK menduga nominee ini sebagai cara mencuci uang. Karenanya, transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Rafael tidak terdeteksi.
"Kita mensinyalir ada profesional money laundering yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," jelas Ivan.
