Grup Penipuan Blockchain Pindahkan Rp16 Miliar ke Blast untuk Skema Baru

JAKARTA - Sebuah grup dengan sejarah penipuan blockchain di platform seperti Magnate, Kokomo, dan Lendora sedang meluncurkan skema baru di Blast. Mereka baru-baru ini memindahkan sekitar Rp16 miliar dana yang dicuci untuk membiayai aktivitas penipuan mereka.

Menurut detektif on-chain ZachXBT, dana tersebut awalnya dipindahkan dari alamat Ethereum yang terkait dengan penipuan sebelumnya ke alamat lain di jaringan Polygon. Kemudian, aset tersebut dikonversi menjadi Wrapped ETH (wETH) dan dipindahkan melalui beberapa jaringan blockchain melalui layanan penghubung seperti Orbiter dan Bungee.

Akhirnya, mereka digunakan di platform Blast untuk membeli token LEAP, meningkatkan likuiditas dalam apa yang tampaknya merupakan pengaturan lain untuk korban yang tidak curiga. Pada saat yang sama, ZachXBT menyarankan bahwa individu yang sama mungkin bertanggung jawab atas proyek lain yang sedang berlangsung bernama ZebraLending di platform Base, dengan Total Value Locked (TVL) saat ini sekitar Rp5 miliar.

Grup ini memiliki sejarah meluncurkan banyak proyek yang menarik Total Value Locked (TVL) signifikan tetapi kemudian kabur dengan dana tersebut. Taktik mereka sering melibatkan pemalsuan dokumen Know Your Customer (KYC) dan berkolaborasi dengan lembaga audit yang kurang reputasi untuk memberikan penampilan legitimasi.

Grup ini telah menargetkan berbagai platform, termasuk Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, dan Avalanche, menunjukkan fleksibilitas operasional dan kehadiran yang luas di dunia blockchain.

Kehadiran berulang dari penipuan ini menciptakan kebutuhan akan kewaspadaan di dalam komunitas blockchain. Investor dihimbau untuk lebih berhati-hati, khususnya terhadap inisiatif baru di platform seperti Blast yang melibatkan transfer dana signifikan.

Memverifikasi kualifikasi proyek, mengevaluasi pengalaman audit, dan memahami jalur transaksi dana adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk melindungi investasi mereka. Selain itu, anggota komunitas didorong untuk berbagi informasi dan saling membimbing dalam mengidentifikasi tindakan mencurigakan untuk mencegah lebih banyak korban.

Sebuah permainan token non-fungible (NFT) bernama Munchables, dibangun di Blast, mengalami eksploitasi sebesar Rp996 miliar pada 26 Maret. Munchables mengumumkan bahwa mereka telah diretas dan mengatakan sedang melacak pergerakan pelaku dan "mencoba menghentikan transaksi tersebut."

Sekitar Rp6,4 triliun Ether (ETH) ditarik dari jaringan Blast Ethereum layer-2 setelah peluncuran mainnet pada 29 Februari, membuka hampir Rp36,9 triliun kripto yang terkunci sebelumnya di jaringan tersebut. Blast melampaui Rp33,7 triliun dalam Total Value Locked (TVL) hanya beberapa hari sebelum peluncuran mainnet yang baru diumumkan — dijadwalkan pada akhir bulan ini.