ラファエル・アルンの資金洗浄方法が法廷でKPKによって明らかにされる

裁判所のイラスト(アンタラ)

ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、元財務省税務局長(ケメンケウ)のラファエル・アルン・トリサンボドがチップから資金を循環させた方法が法廷で公開されることを確認した。調査では、すべての資産と他の当事者へのフローが調査されます。

「それは、後で裁判過程で明らかにする法的事実になるためです」と、KPK報道セクションの責任者アリ・フィクリは8月9日水曜日にジャーナリストに語った。

アリ氏によると、現在、汚職撲滅委員会はラファエル氏によるチップの収益からの投資を探し続けているという。そのうちの 1 つは PT Pos インドネシアとその他の企業にあります。

マネーロンダリング罪（TPPU）は、汚職行為による収益を隠蔽しようとする試みを意味するためである。同氏は「他国に確認するなど検討を続ける」と述べた。

以前に報告されたように、KPKは彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana (AME)を通じて数人の納税者から90,000ドルのチップを受け取った疑いがあります。この承認は、彼が東ジャワ第1税務総局の地方事務所で税務監査、調査、徴収の責任者を務めていた2011年以来行われていました。

次に、KPKはラファエルをマネーロンダリング犯罪(TPPU)の容疑者として指名した。受け取ったホットマネーを流用したり、偽装した疑いが持たれている。

捜査当局は、この事件に関連すると思われるラファエルさんの資産の多くを押収した。その中にはトヨタのカムリやランドクルーザー、排気量1,200CCのトライアンフタイプの大型バイクも含まれます。

それだけにとどまらず、汚職防止委員会はジョグジャカルタやマナドなど多くの都市に点在する土地や建物など20の資産も没収した。その価値は1,500億ルピアに達しました。