Langkah Bareskrim Polri Usut TPPU Panji Gumilang

JAKARTA - Pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, terus dilakukan. Terbaru, Bareskrim Polri mendalami transaksi keungan dari rekening-rekening yang telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tentunya kami analisis dulu sejumlah rekening yang ada," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Selasa, 18 Juli.

Proses analisis transaksi, tim penyelidik tak berkerja sendiri. Sebab, mereka berkoordinasi dengan tim dari PPATK.

"Betul (berkoordinasi) bersama tim dari PPATK dan penyidik Polri," ungkapnya.

Apabila pendalaman transaksi rampung, langkah selanjutnya tim penyelidik bakal meminta keterangan dari sejumlah saksi.

Namun, belum bisa dipastikan mengenai waktu pelaksanaan rangakian pemeriksaan tersebut.

"(Setelah analisis) Baru pemanggilan saksi-saksi," kata Wisnu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Panji Gumilang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan itu telah dilaporkan ke kepolisian.

Munculnya dugaan itu karena ditemukan fakta Panji Gumilang memiliki ratusan rekening yang berkaitan dengan Al Zaytun.

“Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan Pondok, atau kegiatan Al Zaytun, kegiatan Panji Gumilang,” kata Mahfud MD.

Mahfud juga menyampaikan beberapa tindak pidana yang diduga dilakukan Panji Gumilang, di antaranya penggelapan dana, penipuan, pelanggaran aturan tata kelola dana yayasan, dan penyalahgunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah).

“Itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang. Pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian karena Undang-Undang Yayasan, pencucian karena penggunaan dana BOS, dan sebagainya. Itu sudah kami laporkan ke Bareskrim (Polri),” kata Mahfud.