Binance Digugat Pengawas Keuangan AS, FatMan Bongkar Aktivitas Insider Trading

JAKARTA - Binance adalah salah satu bursa kripto paling populer dan berpengaruh di dunia. Bursa ini menawarkan berbagai layanan dan produk untuk para pengguna kripto, termasuk perdagangan spot, margin, futures, opsi, staking, pinjaman, dan lainnya. Bursa ini juga dikenal sering mendaftarkan token baru yang menarik minat para investor.

Namun, baru-baru ini Binance mendapat sorotan negatif dari berbagai pihak. Pertama-tama, CFTC AS menggugat Binance atas dugaan pelanggaran peraturan perdagangan berjangka kripto. CFTC mengklaim bahwa Binance telah menawarkan layanan perdagangan berjangka tanpa memiliki lisensi yang sesuai di AS.

Selain itu, laporan lain muncul tentang dugaan praktik perdagangan orang dalam yang melibatkan daftar token di Binance. Seorang pengguna Twitter bernama FatMan, pada 28 Maret, mengungkapkan bagaimana seorang individu anonim telah memanfaatkan informasi dengan daftar token di Binance untuk menghasilkan keuntungan besar hingga 7 digit.

Setelah Komisi Perdagangan dan Perdagangan Komoditas Berjangka AS (CFTC) melayangkan gugatan terhadap Binance awal pekan ini, laporan lain muncul tentang dugaan praktik insider trading yang memanfaatkan informasi dengan daftar token dan menghasilkan uang.

FatMan memberikan detail lengkap tentang bagaimana alamat dompet 0x23d mulai membeli token FXS hanya 6 hari sebelum listing Binance di Uniswap. Dengan Binance mendaftarkan FXS, harga kripto melonjak, dan orang dalam memindahkan token FXS mereka ke bursa dan membukukan keuntungan yang sehat.

FatMan menunjukkan kejadian lain dari insider trading dengan token Terra Virtua (TVK). Dia mencatat bahwa meskipun hubungan Binance dengan orang dalam tidak diketahui, "jelas bahwa orang ini sudah mengetahui daftar (token) Binance beberapa hari sebelumnya".

Kepala Binance Changpeng Zhao menanggapi perkembangan ini dengan menyatakan: "Terima kasih telah menunjukkan hal ini. Kami telah membekukan 2 juta dolar AS yang terkait dengan alamat yang dipermasalahkan sebelum thread Anda (dan mereka tidak pernah meminta untuk mengklaim kembali). Kami juga selalu memerangi potensi kebocoran, dll. Kami menyambut Anda untuk menunjukkan hal ini di masa mendatang. Membantu kita semua.".

Insider trading adalah praktik ilegal di mana seseorang menggunakan informasi rahasia atau istimewa tentang suatu perusahaan atau aset untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian di pasar. Insider trading dapat merusak integritas pasar dan merugikan investor yang tidak mengetahui informasi tersebut.

Dalam kasus Binance, individu anonim yang diduga melakukan insider trading tampaknya memiliki akses atau hubungan dengan tim Binance yang bertanggung jawab untuk memilih token mana yang akan dimasukkan ke dalam bursa. Dengan mengetahui daftar token sebelumnya, individu tersebut dapat membeli token tersebut di platform lain dengan harga murah dan kemudian menjualnya di Binance dengan harga tinggi setelah pengumuman resmi.

Ini bukan pertama kalinya Binance menghadapi tuduhan melakukan kegiatan ilegal tersebut. Pada tahun 2019, CEO Binance Changpeng Zhao dituduh melakukan insider trading dengan menggunakan akun Twitter pribadinya untuk memberi sinyal tentang daftar token tertentu. Zhao membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa dia hanya membagikan pendapatnya sebagai penggemar kripto.