Bitcoinグループ、ドイツ規制当局からの叱責を受け、内部管理システムの改善を保証

依然としてマネーロンダリングと広く関連付けられているBitcoinのイラスト。 (写真: ドキュメント Pexels)

ジャカルタ - 11月29日水曜日、ドイツのBitcoin・グループは、金融規制当局BaFinが子会社のフツラム銀行に対し、マネーロンダリングとテロ資金供与の監視に関連する欠陥を是正するよう命令したことを受け、内部統制・監督システムに関する是正措置を発表した。

「ビットコイン・グループは、現時点でグループ内にマネーロンダリングおよびテロ資金供与法違反の兆候はないことを強く表明する」と同社はロイターからVOIが引用した声明で述べた。

同社は今会計年度に規制要件を満たすための措置を講じ、「特定された欠陥を迅速に修正する」ことを目指していると述べた。

11月27日火曜日、BaFinは、内部セキュリティ対策、適切な勤勉義務の順守、不審行為報告システムに関して銀行の将来に「重大な欠陥」があることを特定した。

ビットコイングループのマルコ・ボーデワイン最高経営責任者（CEO）は声明で、「当社は近年の同社の成長に追いついていない内部プロセスの批判された弱点に直ちに対処するため、BaFinと積極的に協力している」と述べた。