Binanceの元CEO、判決前に米国を去ろうとする

元Binance CEO、Changpeng Zhao（写真：x @cz_binance）

ジャカルタ - Binanceの元CEO、チャンペン・チャオ氏の弁護士は、マネーロンダリング防止要件に違反して判決が下されるまでアラブ首長国連邦の自宅に戻ることを禁止するという司法省の要請を拒否するよう米国判事に要請している。

趙氏の弁護士らは11月23日木曜日の提出文書で、シアトルの連邦地方判事リチャード・ジョーンズに対し、最高裁判所判事が11月21日火曜日に定めた、判決を待っている間に米国を離れることを認める保釈条件を変更しないよう求めた。

アラブ首長国連邦とカナダの国民であるチャオ氏は、世界的な仮想通貨取引所が効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなくなる原因となった罪を認め、火曜日にBinanceのCEOを辞任した。

米当局は、Binanceが米国のマネーロンダリング防止・制裁法に違反し、ハマス、アルカイダ、イラク・シリアのイスラム国など米国がテロ集団と呼ぶ組織との10万件以上の不審な取引を報告しなかったと発表した。

取引の一環として、同社は43億ドル以上を支払うことに同意した。 趙氏は米国商品先物取引委員会に1億5000万ドルの罰金を支払うことに同意し、検察当局は11月22日水曜日の提出文書で、趙氏には最長18カ月の懲役刑が科される可能性があると述べた。

司法省は月曜日、ジョーンズ氏に対し、1億7,500万ドルの保釈金で釈放することに同意したチャオ氏の2月23日の判決前にUAEへの帰国を許可した米最高裁判事のブライアン・ツチダ氏の決定を覆すよう求めた。

政府は、アラブ首長国連邦との間に犯罪人引き渡し条約がなく、趙氏が巨額の資産を持つ億万長者であることを考慮すると、趙氏が判決のために米国に戻らないことを選択した場合、帰国を保証できない可能性があると述べた。

しかし、趙氏の弁護士は、同氏が「実質的な」保釈金に同意し、自身の行動の責任を取るために自発的に米国に来ることで、逃亡の危険がないことを証明したと主張した。

弁護側によると、チャオ氏のUAEへの帰国を許可すれば、パートナーと3人の子供の世話をし、判決に備えることが可能になるという。

司法省は金曜日の声明で、火曜日の公聴会で趙氏に判決前に釈放を勧告した決定は「異例」であり、旅行を制限することで趙氏の逃亡リスクを「管理」できると考えたからにすぎないと反論した。