中国国民、仮想マネーロンダリング活動でテザー購入で有罪判決

テザー社(USDT)。(写真:ツイッター@tethergold)

ジャカルタ - 「チェン氏」としてのみ特定される中国居住者が、知人のために9万4988中国元(1億9740万ルピア)相当のテザーを購入したとして、福州マウェイ人民検察院によって「隠蔽罪および隠蔽罪」で有罪判決を受けた。 

地元報道によると、チェンさんは2022年2月ごろ、知人のリンさんから連絡を受け、ソーシャルメディアアプリ「微信（ウィーチャット）」にキャッシュカードの詳細を投稿するよう求められた。その後、チェン氏はリン氏から7回の法定人民元送金を受け取り、それをチェン氏はUSDTの購入に使用した。

その後、ステーブルコインはリン氏に返送されます。このプロセスを通じて、チェン氏は合計 147.1 元 (IDR 306,000) の手数料を獲得しました。

「詐欺師は、仮想通貨を利用して犯罪収益の送金や資金洗浄を行っています。他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら仮想通貨を購入し、それを幇助するというこの種のオンラインマネーロンダリングは法律違反です」 」と検察の福州馬威の人々は語った。

その後、福州馬偉人民検察院は陳氏に停職1年と罰金5,000元（1,040万ルピア）の判決を下した。

中国当局は年初以来、国内の仮想通貨活動に対する厳しい取り締まりを実施している。先週、ネットワークセキュリティ局政治委員のジンフェン・スン氏は、ブロックチェーンや人工知能などの技術が「詐欺やデ​​ータ盗難」に関連した一連の事件に関与していると述べた。

しかし、この取り締まりは広範囲に及ぶようで、犯罪防止活動に限定されないようだ。 7月、15億ドルのマルチチェーンプロトコルは、CEOが逮捕された後、中国警察によって閉鎖された。それ以来、ユーザーにリンクされた資産や企業の資金は、不思議なことにプライバシー コインやステーブルコインに変換され、プロトコルの外にリンクされています。なぜこれが起こったのかについては一切説明がありませんでした。