ジャカルタ-12月5日木曜日、ニューヨークの司法長官は、現在破産している暗号通貨貸付プラットフォームの健康状態の失敗を隠して、投資家から数十億ドルのデジタル通貨をだまし取った罪で、Celsius Networkの創設者であるAlex Mashinskyを訴えました。
マシンスキーは、銀行の安全な代替手段として摂氏を促進することを主張し、預金に17%もの利息を支払い、リスクの高い投資に数億ドルを隠しました。これは、ニューヨークの司法長官であるレティシア・ジェームズが提起した訴訟で明らかになりました。
民事訴訟は、マシンスキーがニューヨークで事業を行うことを禁止し、ジェームズに証券詐欺事件を追求する幅広い権限を与える州のマーティン法を含む法律に違反したことに対する損害賠償を要求することを目的としています。
「アレックス・マシンスキーは投資家を経済的自由へと導くと約束したが、代わりに彼らを財政破綻の道に導いた」とジェームズはロイターが引用した声明で述べた。「虚偽の根拠のない約束をしたり、投資家を誤解させたりすることは違法です。」
マシンスキー氏も弁護団も、ジェームズ氏の発言に関するロイターからのコメント要請にすぐには応じなかった。摂氏自身は、マンハッタン州裁判所に提起された訴訟の被告ではありません。
この暗号貸し手は、COVID-19パンデミックの間に、預金者がローンと高金利に簡単にアクセスできるようにすることを約束することで人気を博しました。その後、機関投資家にトークンを貸し出し、差額から利益を得ることを望んでいます。
しかし、ビジネスモデルは、TerraUSDトークンとLunaトークンの下落を含む暗号通貨市場での売却の後、2022年に持続不可能であることがしばしば判明しました。
Mashinskyに対する訴訟は、危険な暗号慣行に対処するための政府の最新の試みです。
これは、FTX暗号交換の創設者であるサムバンクマンフリードを広範囲にわたる詐欺で非難した先月提出された連邦刑事告発に続くものです。彼は容疑に対して無罪を主張した。
「ジェームズの訴訟は、資金が非常に逼迫し、多額の罰金を吸収する能力がはるかに制限されるという、この業界が直面する可能性のある恐怖要因を追加します」と、テネシー州ナッシュビルのヴァンダービルトロースクールの学部長であるイェシャヤダブは述べています。
「暗号を規制するための包括的な連邦政府の枠組みがないため、ジェームズは積極的な執行の役割を担うことができます」と、ロイターが引用したヤダブは付け加えました。
摂氏は、貸借対照表に11億9000万米ドル(18.4兆ルピア)の赤字を記録したため、2022年7月13日に第11章の保護、つまり債権者からの破産を申請しました。
破産申請は、ニュージャージー州ホーボーケンに本拠を置く会社が「極端な」市況を理由に、170万人の顧客の引き出しと送金を凍結してから1か月後に行われます。
法廷での訴訟によると、摂氏は昨年11月に90億米ドル(139.8兆ルピア)の負債で終了し、顧客に対する43億米ドル(66.8兆ルピア)以上の債務が含まれています。
ジェームズ氏によると、マシンスキー詐欺は2018年から2022年6月まで続き、預金が凍結され、26,000人以上のニューヨーカーが被害者になりました。
犠牲者の多くは、375,000米ドルの貯蓄を失った3人の父親や、障害があり、10年近く貯蓄した36,000米ドルを失った退役軍人など、一般の投資家でした。
ウクライナで生まれ、後に家族と一緒にイスラエルに移住したマシンスキーは、2017年に最高経営責任者になるなど、摂氏を設立する前に多くの事業を始めました。
ジェームズ氏は、ソーシャルメディア、インタビュー、暗号通貨会議を通じたプロモーション活動が、昨年初めに200億米ドルのデジタル資産を調達するのに役立ったと述べました。しかし、投資家の預金に対して約束されたリターンを支払うのに苦労して、摂氏はよりリスクの高い投資に移ったと言われています。
訴訟によると、離脱凍結の2週間前、マシンスキー氏は摂氏がやり過ぎであるという批判を却下し、投資家に「恐怖、不確実性、疑い」の略である「FUDを無視する」よう促した。
9月、米国破産裁判官のマーティン・グレンは、連邦管財人がこの任命が債権者と顧客の間の会社への「長引く不信感を中和する」のに役立つと述べた後、摂氏が誤って管理したかどうかを調査するための審査官を任命しました。
マシンスキー氏は昨年9月に最高経営責任者(CEO)を辞任し、当時は投資家への預金返還を支援することを約束していたと述べた。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
