米国政府はBinanceをマネーロンダリングサイトとして非難しており、暗号交換はIDR 61.9兆個の罰金で脅かされています

ジャカルタ - 世界最大の暗号通貨交換プラットフォームであるBinanceは、米国（米国）の主要な法的問題に対処しています。 ビナンスは、マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁の回避など、さまざまな違反を犯した疑いがあります。 現在、Binanceは、刑事事件を終わらせるために40億ドル（IDR 61.9兆周前）の罰金を支払わなければなりません。

2023年11月20日月曜日のブルームバーグの報告によると、米国司法省（DOJ）は、数年間のバイナンスとその創設者であるChangpeng Zhao（CZ）の調査を実施しています。 DOJは、提案された完了の一環として、40億ドル以上を支払うようにBinanceを要求しています。 さらに、CZは、米国で刑事要求の下で起訴されるリスクもあります。

このレポートは、このケースの開発を知っていた匿名の情報源を引用しました。 情報筋によると、BinanceとDOJは交渉の段階にあり、公式の発表は今月末に発表される可能性が高いと述べた。 Binance自体は、延期された検察協定を提案することを含め、この和解の影響を軽減しようとしていると伝えられています。

延期された検察協定は、DOJが刑事的にビナンスを訴えるが、バイナンスが特定の要件を満たしている限り、彼を訴えない契約です。 通常、これらの条件には、多額の罰金の支払いとエラーの認識が詳細に含まれます。 DOJはまた、ビナンスが契約に準拠することを保証するために監視を実施します。

このケースを知っている情報筋によると、この解決策の目的は、Crypto市場や暗号通貨の所有者を邪魔することなく、Binanceが引き続き動作し続けることができるソリューションを見つけることであると述べています。 Binanceは、暗号業界の主要なプレーヤーの1つであり、毎日の取引量は250億ドル（IDR 386.8兆も前）です。

バイナンスをターゲットにした米国の機関だけではありません。 以前は、証券取引委員会（SEC）と商品先物委員会（CFTC）も、さまざまな告発のためにBinanceとCZを訴えていました。 Binanceは訴訟を拒否しようとしました。 さらに、いくつかの米国議会議員は、テロの資金調達などの違法な活動をサポートするためにプラットフォームが使用されているという理由で、DOJにBinanceに対する行動をとるように依頼しました。