雅加达 - 国家警察刑事调查股已将PT Arta Jaya Putra(AJP)和FH列为涉嫌洗钱犯罪(TPPU)案件的公司和个人嫌疑人,并处以在线赌博初始刑罚。
本案中,警方CID已知没收了位于中爪哇省三宝垄地区的Aruss酒店。
「今天,我们已经确定了该公司的第一名嫌疑人,即在阿鲁斯酒店设有办事处的PT AJP。这也是第二名FH嫌疑人,“公民警察特别经济犯罪局局长Helfi Assegaf准将于1月16日星期四告诉记者。
嫌疑人的确定是根据充分的证据提出的。从调查结果来看,PT AJP据称从在线赌博收益的FH嫌疑人那里获得了资金流。
然后,这笔钱被用来建造由PT AJP管理的Aruss Hotel。收益再次由FH享受。
“PT AJP是一家公司,从FH帐户中收集资金,用于在三宝垄建造Aruss酒店,并管理Aruss酒店本身,结果返回PT AJP,”Helfi说。
本案中,PT AJP涉嫌第6条至2010年关于防止和根除洗钱犯罪(TPPU)的第8号法律第69条和/或2024年第1号法律第27条第(2)款,涉及2008年关于电子信息和交易的第11号法律的第二次修正案,或《刑法典》第303条作为公司,最高可判处100亿印尼盾的罚款。
同时,FH嫌疑人是2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律第69条第4条和/或2024年第1号法律第27条第(2)款,涉及2008年关于电子信息和交易的第11号法律的第二次修正案和/或《刑法典》第303条。
早些时候,Helfi表示,Aruss Hotel的建设使用了几个在线赌博网站的收益。价值约为405亿印尼盾。
“该帐户据称由与在线赌博平台相关的经销商管理,包括dafabet,agen138和足球赌博,”Helfi说。
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