Mahfud MDは、税関における189兆ルピアのマネーロンダリング疑惑が税務諸表に変更されたことを明らかにした

ポルフカム・マフフッドMD調整大臣(アンタラ)

ジャカルタ - TPPU委員会のマフフッド・MD委員長は、財務省(ケメンケウ)内の349兆ルピア相当の疑わしい取引について、下院の委員会IIIに説明した。Mahfudは、税関データから税務報告書に変わった189兆ルピア相当のマネーロンダリング行為の申し立てがあったことを明らかにした。

「189兆ルピアの取引の発見は、2020年に最初の階層を持つ高官ですが、データには何もなく、財務大臣は15の事業体との関税マネーロンダリングの疑いを探しました、報告書は税金になります、それで私たちは物品税であるにもかかわらず」とRDPU委員会III DPRとTPPUの予防と根絶のための国家調整委員会、国会議事堂、セナヤン、ジャカルタ、水曜日、 3月29日。

「報告書によると、金の延べ棒の輸入ですが、物品税の手紙では、それは生の金であると言われています、PPATKによって調査されました、その理由はスラバヤで原金が印刷されたが、PPATKによって2017年からの数十億に関する工場がないことを確認した理由です。2020年にはスリ・ムリヤニ夫人に再び送られましたが、2年後には届きませんでした」と彼は続けた。マフファドは、これまでのところ、財務省で349兆ルピアの総売上高しか公開していないことを確認した。マフファドは、この間、公衆に名前を言及したことがないことを認めた。

「私はあなたが集計であるケースを発表します、それで、お金の売上高、人の名前を挙げない、アカウントの名前を挙げない、それはすべきではない、集計で、その多くのお金の売上高はRp249 T(Rp349 T)、集計です」とMahfudは言いました。

Mahfudは、訴訟に関与したとされる当事者の名前だけを挙げたと述べた。彼はラファエル・アルン・トリサンボド税務総局の元職員の例を挙げた。

「彼の名前が言及されている兄弟は、ラファエル(アラン・トリサンボド)、アンギン・プラウィトノのような訴訟になった人だけであり、実際に訴訟になったが刑事訴訟、マネーロンダリング事件である名前があるかもしれません」と彼は言いました。

さらに、Mahfudは、349兆ルピアの金融取引の総合データを3つのグループに分けて伝えました。まず、財務省の従業員の疑わしい金融取引。

「昨日、委員会Xのスリ・ムリヤニ夫人は、35兆ルピアで正しいのはわずか3兆ルピアだと言いました」と彼は言った。

第二に、財務省の職員が関与する疑わしい金融取引。マフフッド氏によると、その金額は53兆ルピア以上だという。第三に、当初の犯罪捜査官とTPPUが関与した疑わしい取引は、260兆ルピア以上にのぼった。

「したがって、その金額は349兆ルピアです。後で手紙を見せて、大臣夫人に尋ねると、大臣夫人は報告書を入力しなかったので驚いた。手動で手紙を受け取った人は、そこにいた人が『すでに手紙を持っている』と言ったので、PPATKは別の手紙を持っていると言いました」とMahfudは説明しました。

「関与した事業体は財務省の491人で、そのうち189兆ルピアは15の事業体のケースでしたが、1つの事業体のみが発行され、後でチェックされます」と彼は結論付けました。