ジャカルタ - バイナンスの元CEOであるChangpeng Zhaoは、米国地方裁判所から、彼が所有していたすべてのカナダのパスポートを引き渡すよう命じられました。この措置は、彼が直面しているマネーロンダリング防止(AML)違反事件に関連して遵守しなければならない新しい保証規定の一部です。趙氏は米国に留まる必要があり、旅行計画を裁判所当局に報告する義務がある。
3月12日のクリプトポテトの報告書に基づき、裁判所の文書は、趙が任命された第三者に有効なパスポートまたは無効なパスポートを提出しなければならないことを明らかにした。さらに、彼はまた、裁判所の許可なしに新しい旅行書類を入手することを禁じられました。
マネーロンダリングと制裁違反で告発されているバイナンスは、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意しました。これは、米国で企業にこれまでに課された最大の罰金の1つです。趙氏は4月30日に刑期を終え、最高18カ月の懲役刑を言い渡される予定だ。
趙氏は2023年11月、米国のマネーロンダリング防止条項の違反で有罪を認めた。バイナンスに対する起訴は、送金事業としての登録が怠ったことや、銀行秘密法(BSA)および国際緊急経済権力法(IEEPA)に関連するその他の違反の結果として発生しました。
Changpeng ZhaoとBinanceが関与するこの訴訟は、ダイナミックな暗号業界における規制の複雑さを強調しています。この事件の解決により、バイナンスは世界の規制への準拠を強化することが期待されています。主要な暗号交換の1つとして、国際的な注目がこの事件に集中しており、これは世界中の暗号法執行機関と規制の先例となることが期待されています。
技術の広範な発展と採用は、暗号規制の複雑さを増しています。このケースは、効果的な規制枠組みを構築する上での国際的および省庁間の協力の重要性を確認しています。米国の裁判所は法律を厳格に執行することを約束しており、暗号業界のプレーヤー間の透明性とコンプライアンスの向上を促進することが期待されています。
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