ジャカルタ - 台湾で暗号資産を使用したマネーロンダリングシンジケートに関与した疑いのある4人が法執行機関によって逮捕されました。家宅捜索中、当局は加害者から2100万ドル(333億9000万ルピア)以上の暗号資産を押収した。
Qiuと特定された逮捕された4人の加害者のうちの1人は、3億2,000万米ドル(5兆7,000億ルピア)以上の価値のあるマネーロンダリングを犯したとされています。Qiuはマレーシアや東南アジア諸国に頻繁に旅行することで知られており、2023年6月まで逮捕を回避することができました。
Qiuは暗号資産を使用して非常に大規模なマネーロンダリング事業を行っています。Qiuと一緒に逮捕された他の3人も同じ違法行為に関与していました。
暗号資産に加えて、法執行機関は、ランボルギーニURUSとレクサスLMの2台の高級車、およびQiuの住居でラップトップ、クレジットカード、高級時計3台などの他の多くの貴重品も押収しました。
現在、Qiuと他の3人はタイカン地方検事局で調査中です。Qiuと彼の共犯者は、マネーロンダリングと投資詐欺で起訴され、最大10年の懲役刑が科せられる可能性があります。
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