ブラジルの犯罪ギャング、違法な金採掘からお金を洗うために暗号トークンを使用する

暗号トークンは、ブラジルのマネーロンダリング慣行で使用されています。(写真:ピクサベイ博士)

ジャカルタ - ブラジル連邦警察は、7月7日木曜日、違法な金採掘から作られたお金をロンダリングするために暗号トークンを使用していると言われている犯罪組織とされるものに対して作戦を実施しました。

警察は5人を逮捕し、60件の捜索・押収令状を発行した。

「グリードと呼ばれるこの作戦は、少なくとも2012年以来、ロンドニア州の違法な金採掘から資金をロンダリングしてきたヘルスケア会社と結びついていた」と連邦警察はロイター通信が引用した声明で述べた。

警察によると、マネーロンダリングの方法の1つは、この犯罪グループが独自の暗号トークンを使用して数十億ドルを移動することです。

グループのシェル会社の1つによって作成されたトークンは、「違法な金採掘から生じる金額を正当化する」ために使用されました...あたかも配当金を受け取ることに関心のある第三者による投資であるかのように」と警察は述べた。

連邦警察が実施した銀行分析によると、2019年から2021年の間に、160億レアル以上がグループ銀行口座を通じて送金されました。

警察はまた、このグループが、許可されていない環境許可を使用して、同国北部の他の違法鉱山から抽出された金をロンダリングする鉱山会社を所有していると言います。