暗号マネーコミュニティは、経済制裁に従わないと呼ばれるのを拒否します, ここに理由があります!

仮想通貨業界は、西側の経済制裁に非準拠と考えられています。(写真:ドク・ピクサベイ)

ジャカルタ – 2月下旬のウクライナ侵攻後、デジタル資産会社がロシアに対する西側制裁に従う義務を果たしていないと見なされるという米国および欧州の議員からの警告の中で、暗号通貨活動家は再び防衛に入っている。

この批判は、暗号通貨業界が物語の制御を取り戻すために争いを残しており、多くの幹部は、CoinbaseやBinanceなどの主要な取引所で優勢なコンプライアンス体制が現在問題になっていることに不満を感じています。

同時に、精査の増加は、規制当局が説明するように、金融が「ワイルドウエスト」ではないことを証明するセクターにとって重要な瞬間になる可能性があります。

ベンチャーキャピタル会社Nyca Partnersのエグゼクティブ、マット・ホーマー氏は「これは(暗号)業界が成熟していることを示し、リスクを適切に管理する方法を知っている機会です」と述べています。

米国とその同盟国がロシアの銀行、エリート、その他の自国企業に全面的な制裁を課す動きを見せる中、暗号通貨コミュニティは主にロシアに対する制裁に背く行為に巻き込まれました。

他の決済会社とは異なり、暗号取引所は、この決定は業界のリバタリアンの価値観に反すると言って、すべてのロシアのユーザーを遮断する要求を拒否しました。この姿勢は、欧州当局者や米国議員の間で、デジタル資産が制裁を逃れるために使用される可能性があるという懸念を引き起こしている。

米国のエリザベス・ウォーレン上院議員は、多くの取引所や暗号財布はコンプライアンス管理が弱く、顧客の身元に関するデータを収集していないと主張した。

しかし、クラーケン、FTX、コインベース、ジェミニ、業界の取引グループなどの取引所の幹部は、そうではないと言います。

「このレトリックは不正確です」と、ジェミニのコンプライアンス責任者エレナ・ヒューズは言いました。彼は、同社が他の金融会社と同様にクライアントを上映すると付け加えました。「私たちは、適切なコントロールを適切に管理し、すべてを正しく行っていることを確認するために多くのリソースを捧げてきました」と、ヒューズは言いました。

3月7日(月)、Coinbaseは暗号取引に対する統制を詳述した長いブログを出しました。彼らは、違法行為に関与していると考えられるロシアの個人や団体に関連する25.000以上の住所をブロックしたと指摘した。

シカゴに拠点を置く暗号通貨取引所であるFTX USは、いくつかの規制されたライセンスを運営しており、すべての制裁を「実施し、厳格に遵守」し続けていると述べた。

ブロックチェーン協会のエグゼクティブ・ディレクター、クリスティン・スミス氏は「ほとんどの場合、これらの企業のほとんどはすでに非常に堅牢なシステムを整備しており、他の金融機関と同様に制裁を遵守することは非常に簡単です」

最初から、暗号通貨コミュニティは匿名取引の手段としてデジタル資産を宣伝し、詐欺、マネーロンダリング、未登録のコインオファリングに対する多数の連邦執行措置は、暗号会社が法律を破る可能性が高いという認識を強化するだけです。

しかし、すべての暗号通貨価格が昨年3兆ドルを超えて急騰し、より多くのアメリカ人がこの資産クラスに投資しているので、業界は全体的なコンプライアンス資格情報を改善することによって悪いイメージを振り払おうとしました。

議員は暗号制裁の回避を懸念しているが、ジョー・バイデン米大統領の政権当局者は、デジタル資産がすべての制限を回避するために使用できるとは考えていないと述べた。

米国財務省は、制裁遵守への期待を説明し、質問とのコミュニケーションラインを確立するために、いくつかの暗号取引所や業界団体に手を差し伸べています。

この情報源は匿名を条件に、当局は同社のコンプライアンス管理の大半に感銘を受けたと語った。

「多くの取引所にとって、既存のルールを遵守しないリスクは「実存的」であると、BinanceやGeminiを含むいくつかの大手暗号会社と協力するマネーロンダリング防止技術会社ComplyAdvantageのチャールズ・デリングポール最高経営責任者(CEO)は述べています。

「罰金を科されるだけでなく、ドルクリアアクセスを取り除く」と彼は言った。「裏返しである資金洗浄を行うと、違法な資金の流れを促進しているように見える企業に対する国民の大きな反発が起きています。