ジャカルタ - 麻薬シンジケートに属するrp120兆のアカウントの調査結果は、違法な商品の流通を根絶するための努力が都市を貧困に追いかけなければならないことを示しています。
薬物撲滅が加害者の起訴のみに限定され、市に属するお金をターゲットにしていない場合、医薬品産業は成長し続けます。
「麻薬犯罪者を追求する努力は、麻薬犯罪者のお金を追求する必要があります」と、金融取引報告分析センター(PPATK)の所長ダイアン・エダイアナ・レイは言いました。
「例えば、犯罪者が刑務所に入れられただけであるが、お金がまだそこにあり、制御されていても、この(都市)がまだ影響力を持っている可能性が非常に高い」と彼は言った。
したがって、PPATKの責任者は、彼らの機関、法執行当局、法律省、人権省を含むすべての当事者に、薬物を最大限に根絶するために協力するよう招待します。
ダイアン・エディアナ・レイは、麻薬ビジネスはしばしば関係当局の監督からお金を隠すために様々な方法を使用すると説明しました。麻薬シンジケートによって行われるマネーロンダリングの慣行はダイナミックであるか、常に変化し、成長していると、ディアンは言いました。
「例えば、彼らは薬物に関与していない人々のアカウントを利用しています。彼らはただお金を与え、その後、彼らはそれを使用します」と、彼が言いました。
さらに、麻薬シンジケートはまた、多くの場合、偽の請求書の使用を通じて、貿易のモードで資金洗浄します。
「これには、両替商の使用を含む洗練された機能も含まれます」と、ダイアン・ダイアナ・レイは続けます。
PPATKは、疑わしい取引を見越して、他の国と協力してデータを交換するなど、さまざまな手段を使用しています。
その結果、疑わしい取引がある場合、例えば資金の不均衡な移転がある場合、それを監督する当局は直ちに、移転が任命されている他の国の権限に通知し、通知します。
PPATKの調査結果は、先月のPpATKの責任者とDPR RIの委員会III委員会との間の公聴会(RDP)の後、薬物シンジケートに属するRp120兆に相当するアカウントに関連する調査結果が世間の注目を集めました。
「この問題が問われたことに感謝しています。「我々は、薬物関連の犯罪の取り扱いにもっと真剣に注意を払うために、関連機関に情報を送りました」と、PPATKの責任者が言いました。
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