Mahfud MDは、財務省で349兆ルピアの奇妙な取引を調査するためのタスクフォースを結成し、国家警察からBINまでのメンバー

マネーロンダリング防止・根絶全国委員会(TPPU)マフッドMD委員長(写真:RIzky AP/VOI)

ジャカルタ-政治・法・安全保障調整大臣(メンコ・ポルフカム)とマネーロンダリング防止と根絶のための全国委員会(TPPU)の委員長であるマフッドMDは、彼の党がタスクフォース(サトガス)を形成することを確認しました。 

タスクフォースは、財務省(Kemenkeu)内の349兆ルピア相当の疑わしい取引を調査する任務を負っています。 

その後、タスクフォースは、2009年から2023年の期間の金融取引報告分析センター(PPATK)の分析結果レポート(LHA)および検査結果レポート(LHP)に含まれるすべての疑わしいトランザクションを調査します。

「委員会は直ちに合同チームまたはタスクフォースを結成し、総額349兆ルピアを超えるすべてのLHA LHPをフォローアップすることを監督します」とMahfudは4月10日月曜日にPPATKオフィスで述べました。

掻き取りはケース構築によって行われます。これは、PPATKからのデータが最初から刑事告発の構築に追跡されることを意味します。

TPPUに関する全国委員会のタスクフォースは、法執行機関で構成されます。実際、国家情報局(BIN)も関与していました。

「タスクフォースの合同チームには、PPATK、税務総局、関税物品税総局、国家警察バレスクリム、トウモロコシ省のピドサス、OJK監督部門、BIN、およびポルフカム調整省が含まれます」と彼は言いました。

近い将来、タスクフォースは、349兆ルピア相当の疑わしい取引に関するPPATK審査結果報告書(LHP)データから財務省への最大の取引の調査を開始します。

一方、財務省のすべての疑わしい取引の中で最大の取引額は189兆ルピアに達しました。

「委員会は、最も価値のあるLHPを優先することによってケース構築を行います」とMahfud氏は述べています。