ジャカルタ - ダルメックス・グループのオーナー、スーリヤ・ダルマディは、汚職犯罪疑惑の結果から、2005年から2010年の間に7兆7100億ルピア相当のマネーロンダリングの容疑で起訴された。
「2005年から2010年にかけて、被告スーリヤ・ダルマディは、自分の名前と他の当事者を代表して犯罪行為の結果であると知っていた、または合理的に疑われる資産を故意に支払ったり使用したりした、すなわち犯罪行為の結果であった財産の土地や建物を購入しました」と、ANTARAが報告したジャカルタ汚職犯罪裁判所(Tipikor)の司法長官事務所Bima Suprayogaの検察官(JPU)は述べた。 9月8日(木)
起訴状に登場するスーリヤ・ダルマディは、リアウ、ジャンビ、西カリマンタン、ジャカルタ、ブカシに所在する11社からなるダルメックス・グループの所有者であり、アブラヤシとその派生物、輸送、財産のプランテーションと加工に従事していると言われている。
「被告スーリヤ・ダルマディは、PT Banyu Bening Utama、PT Kencana Amal Tani、PT Palma Satu、PT Seberida Subur、PT Panca Agro Lesariの受益所有者として、原則許可、環境許可、森林地域解放許可が装備されていない森林地域でアブラヤシプランテーション活動とパーム油工場管理活動を行い、被告はRp7,593,068,204,327および7,885,857.36米ドルの資産を取得しました。」検察官は言った。
合計すると、資産は7,710,685,766,851.4ルピアに達し、詳細は7,593,068,204,327ドルと7,885,857.36米ドル(14,915ルピアの為替レートで約117,617億ルピア)でした。
「PT Banyu Bening Utama、PT Kencana Amal Tani、PT Palma Satu、PT Seberida Subur、PT Panca Agro Lesariを通じて得られた汚職犯罪の収益は、配当分配、株主債務の支払い、PT Monterado Mas、PT Alfa Ledo、PT Asset Pacific、および被告が所有する他の企業への資本預金の形でPT Darmex Plantationsに譲渡され、」と検察官は付け加えた。
その後、財産はスーリヤ・ダルマディと他の当事者のために他の形で費やされます。
1. 2005年に住宅と非住宅のフラットリッツカールトンホテルとエアランガクニンガンアパートは、スーリヤダルマディの名前で880平方メートルの面積をカバーしています購入しました。
2. 2005年にシェリル・ダルマディ(スーリヤの娘)の名前で440平方メートルの面積をカバーするリッツカールトンホテルとエアランガクニンガンのアパートの住宅と非住宅のフラットを購入しました。
3. 2005年、ジャランHRラスナ・サイード・クニンガンにPT Wanamitra Permai(PTアセットパシフィックの子会社)の名で4,720平方メートルの面積の家を購入しました。
4. 2007年にPT Ratu Alam Persadaに代わって、Jalan Bukit Golf Utama Pondok Pinangの面積4,445平方メートルの土地と建物を購入しました。
5. 2007年にPTラトゥアラムペルサダに代わって535平方メートルの面積をカバーするジャランブキットゴルフウタマポノックピナンの土地と建物を購入しました。
6. 2007年にジャランシンプルグガーデンケバヨランラマはスーリヤダルマディの名前で912平方メートルの面積をカバーする土地や建物を購入しました。
7. 2007年にジャラン・シンプルグ・ガルデ・ケバヨラン・ラマの土地と建物を購入し、スーリヤ・ダルマディの名の下に912平方メートルの面積をカバーしました。
8. 2007年にPT Ratu Alam Persadaに代わって、Jalan Bukti Golf Utama Pondok Pinanの土地と建物を購入し、535平方メートルの面積をカバーしました。
9. 2007年、PT Delimuda Perkasaに代わって、ジャンビ州バタンハリのSengkati Baru地区にある697,196平方メートルの土地と建物を購入しました。
10. 2008年にビル・ダルマディ(スーリヤの息子)の名前で2,358平方メートルの面積をカバーするジャランゴルフウタマポンドックピナンの土地と建物を購入しました。
11. 2008年にビル・ダルマディの名前で2,723平方メートルの面積をカバーするジャランゴルフウタマポンドックピナンの土地と建物を購入しました。
12. 2010年、PTクニンガン・ヌサジャヤ(PTアセット・パシフィックの子会社)に代わって、ジャラン・ランカヨ・ラスナ・サイード・クニンガン・ティムール南ジャカルタの面積4,470平方メートルの土地と建物を購入
スーリヤ・ダルマディは、マネーロンダリング犯罪に関する2003年法律第25号によって改正された2022年法律第15号の第3条第1項cで刑事犯罪で脅迫された。
起訴に対して、スーリヤ・ダルマディは2022年9月19日月曜日に異議申立書(説明的)を提出する予定です。
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