ジャカルタ - サイバー犯罪総局バレスクリム・ポリは、ドニ・ムハンマド・タウフィック容疑者、別名ドニ・サルマナンとのQoutex投資事件のケースファイルを提示しました。ファイルの配布は今日行われています。
「はい(ファイル配布、赤)」とKasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaolは、4月18日月曜日に確認されたとき、言った。
このケースファイルの配布はまだステージ 1 です。つまり、捜査検察官はファイルの完全性をまだ調査中です。
後で完了が宣言された場合、捜査官は第2段階を行うか、容疑者と証拠を引き渡す必要があります。しかし、その逆であれば、調査官は欠点を完成させなければなりません。
「それはまだ第1段階です」とラインハルトは言った。
ドニ・サルマナンは、Quotex取引の投資の容疑者として指名されました。彼はこの違法取引の関連会社です。
この事件の処理で、ドニ・サルマナンの資金フローの多くが明らかになった。公人も贈り物のお金を受け取りました。
これまでのところ、捜査官はドニ・サルマナンが所有するいくつかの資産を押収した。その中には、ポルシェ911カレラ4S、ランボルギーニ、BMWなどがあります。その後、西ジャワ州バンドン地区に2軒の家屋の形をした資産もあります。そして、様々なブランドの8つのビッグモーター(モゲ)。
また、ドニ・サルマナンの現金も33億ルピアに上る没収された。お金は彼の家の一つから来ました。
この場合、TPPUの撲滅に関するITE法第45条第1項6月28日第1項、刑法第378条、および2010年インドネシア法第8号第3条の疑いがある。重層的な記事で、ドニ・サルマナンは20年間の刑事制裁に直面している。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
