プウォロケルト - バニマス警察は、元スマトラ銀行タスペン・カバン・プウォケルト支店の従業員が関与した投資詐欺疑惑の事件の取り扱いにおいて、推定価値が100億ルピアに達すると推定される資産を追跡することにより、マネーロンダリング(TPPU)の疑いを調査しました。
バニュマス警察署長であるペトルス・P・シラライは、捜査官がTPPUの調査の一環として資産追跡を行い、被害者の損失を回復させることを目指したと述べた。
「私たちは起訴に留まらず、復元を含む被害者の権利の回復にも取り組んでいます。したがって、私たちはマネーロンダリングの犯罪で捜査を継続します」と彼は7月2日木曜日にANTARAが報じたように言いました。
ペトルスによると、現在までに警察に報告した被害者は16人で、総損失は約33億ルピアです。
しかし、被害者総数は100人以上と推定され、総損失は約250億ルピアです。
彼は、イニシャルNの容疑者は、元マンディリ・タスペン銀行のプルウォケルト支店職員であると述べた。
TPPU疑惑の捜査において、警察は6つの所有権証明書をブロックし、4つの証明書は容疑者の名義で、2つの証明書はTのイニシャルを持つ彼の夫の名義で構成されています。
捜査官はまた、事件に関連していると疑われる車両をいくつか追跡した。
ペトルス氏によると、調査中の資産の価値は、当初の推定に基づいて約100億ルピアに達すると推定されています。
彼は、捜査官は容疑者の夫を含む他の関係者の関与の可能性をまだ調査していると付け加えた。
「これまでのところ、加害者はまだ単独で行動していると疑われています。しかし、容疑者の夫の関与の可能性は、マネーロンダリングの犯罪の適用を含む、まだ調査中です」と彼は言いました。
以前、バンユマス警察は、投資を装った詐欺事件の容疑者としてN別名Dを指名し、2026年6月7日から拘束していた。
さらに、2026年6月25日、容疑者は、マニディール・タスペン銀行が報告した書面または文書の偽造の疑いのある事件で容疑者として再び指名されました。
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