シンガポールで34.5兆ルピアのマネーロンダリングを手伝った元銀行家が裁判にかけられた

ジャカルタ - シンガポールの裁判所は昨年、22億ドル(約34.5兆ルピア)のマネーロンダリングで有罪判決を受けた外国人のグループを支援したとして、2人の元銀行家を起訴しました。この事件はアジアの金融センターで最大の金融犯罪となった。

Wang QimingとLiu Kaiは、シティバンクと民間銀行Julius Baer Swissで働く中国のマネージャー兼市民です。

王氏(26)は、約50万シンガポールドル(3億7,9708米ドル)のロンダリングやローン書類の偽造など、10件の罪状に直面している。

裁判所の文書によると、劉氏(35)は、マネーロンダリングの囚人の1人がスイスでジュリアス・ベアの銀行口座を開設するのを助けるために、偽の中国の税務書類を使用した罪で起訴された。

シティバンクは声明で、王氏は2022年4月以来働いていないと述べた。

「法廷で存在する問題についてはコメントしていない」とロイター通信は8月15日木曜日に報じた。

以前、当局は同時に家宅捜索を行い、多額の資金、車、高級品、財産が関与したために市の国の注目を集めた事件で、複数のパスポートを所持していた10人の外国人を逮捕しました。

マネーロンダリングの有罪判決を受けた10人は、13カ月から17カ月の間に懲役刑を言い渡され、刑期を終えた後、シンガポールに強制送還され、再入国を禁じられた。