ジャカルタ - シンガポールの裁判所は昨年、22億ドル(約34.5兆ルピア)のマネーロンダリングで有罪判決を受けた外国人のグループを支援したとして、2人の元銀行家を起訴しました。この事件はアジアの金融センターで最大の金融犯罪となった。
Wang QimingとLiu Kaiは、シティバンクと民間銀行Julius Baer Swissで働く中国のマネージャー兼市民です。
王氏(26)は、約50万シンガポールドル(3億7,9708米ドル)のロンダリングやローン書類の偽造など、10件の罪状に直面している。
裁判所の文書によると、劉氏(35)は、マネーロンダリングの囚人の1人がスイスでジュリアス・ベアの銀行口座を開設するのを助けるために、偽の中国の税務書類を使用した罪で起訴された。
シティバンクは声明で、王氏は2022年4月以来働いていないと述べた。
「法廷で存在する問題についてはコメントしていない」とロイター通信は8月15日木曜日に報じた。
以前、当局は同時に家宅捜索を行い、多額の資金、車、高級品、財産が関与したために市の国の注目を集めた事件で、複数のパスポートを所持していた10人の外国人を逮捕しました。
マネーロンダリングの有罪判決を受けた10人は、13カ月から17カ月の間に懲役刑を言い渡され、刑期を終えた後、シンガポールに強制送還され、再入国を禁じられた。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
