本日、ラファエル・アルン・トリサンボドがマネーロンダリング恩赦訴訟の第一回公判を受ける

ジャカルタ - 税務総局(DG)の元職員、ラファエル・アルン・トリサンボドは、中央ジャカルタの汚職裁判所で、チップの受領容疑とマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いで初公聴会を受けることになる。今日は地方裁判所。

中央ジャカルタ地方裁判所の事件追跡情報システム(SIPP)に基づいて、事件番号:75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pstで登録されたラファエル・アルン・トリサンボドの裁判は午前10時30分頃に開始されます。インドネシア西部時間 (WIB)。

「最初の公判(起訴状の朗読)の議題はヴィルジョノ・プロジョディコロ室にある」と、VOIが引用した中央ジャカルタ地方裁判所のSIPPは8月30日水曜日に書いた。

彼を巻き込んだ事件では、ラファエル・アルン・トリサンボドは彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana (AME) を通じて数人の納税者から 90,000 米ドルのチップを受け取ったとされています。

この承認は、彼が東ジャワ第1税務総局の地方事務所で税務監査、調査および徴収の責任者を務めていた2011年以来行われていました。

捜査当局がまだ綿密な捜査を行っているため、ラファエルさんが受け取ったチップの額はさらに増える可能性がある。当社は、税務会計の報告が困難な多くのクライアントに対応してきました。

最終的に、KPKはラファエルをマネーロンダリング犯罪(TPPU)の容疑者として指名した。受け取ったホットマネーを流用したり、偽装した疑いが持たれている。

この進展により、捜査当局はラファエルさんの多くの資産を押収した。その中にはトヨタのカムリやランドクルーザー、排気量1,200CCのトライアンフタイプの大型バイクも含まれます。

それだけにとどまらず、汚職防止委員会はジョグジャカルタやマナドなど多くの都市に点在する土地や建物など20の資産を没収した。その価値は1,500億ルピアに達しました。