PPATKの元責任者がマネーロンダリングライフスタイル分析方法を提案

ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)の元責任者であるユヌス・フセインは、マネーロンダリング(TPPU)を明らかにするためにライフスタイル分析方法 を提案しました。

「TPPUのケースを明らかにする1つの方法は、ライフスタイル分析を行うこと です。方法は人のライフスタイルを分析することです」と彼は4月6日木曜日にANTARAによって報告された衆議 院委員会IIIとの公聴会(RDPU)で述べました。

彼は、PPATKはマスメディアや州当局者のソーシャルメディアを通じて一般市民からのメッセージを分析できると説明しました。さらに、快楽主義が好きな人は、とても良いと彼は言いました。

「これは承認であり、PPATKを非常に有用な情報にします」と銀行法の専門家は言いました。

Yunusによると、ライフスタイル分析では、たとえば、職業や収入のプロファイルに適合していないことがわかります。これは、許可されていないソースがあることを意味します。

ユヌスは、連邦捜査局(FBI)の防諜機関の長であるアメリカでの1つの事件について語っています。それからそれはロシアの諜報機関によって集結されました。彼が海外に行ったとき、代理店の長はかなりのお金を稼ぎました。

「彼は車と素敵な家を買いました、それはついに明らかになりました。一度尋ねられたら、その理由は義理の人がコロンビアに金持ちだからです」と彼は言いました。

追跡した後、彼女の義理は金持ちではなかったことがわかりました。彼によると、事件はライフスタイルパターンから明らかになりました。ついに終身刑を宣告された。

5つの大学の学者は、PPATKには犯罪行為を決定する権限がないと述べた。彼は、犯罪行為を決定する権限を持っているのは法執行官の捜査官であると述べた。

ユヌスは、調査を行う捜査官は、予備的な証拠、犯罪行為、および加害者を見つける任務を負っていると説明しました。

「球技を例にとると、PPATKはミッドフィールダーのようなもので、ストライカー  にパスを打つプレーメーカー です 。ミッドフィールダーとしてのPPATKはゴールを決めることができず、ゴールを決めるのは警察の捜査官、KPK、検察庁です」とユヌスは言いました。