JAKARTA - Le contrôleur de PT Sagared Team et Gramarindo Group, Pauliene Maria Lumowa a été condamné à 20 ans de prison plus une amende de Rp1 milliard subsider 6 mois de détention, parce qu’il a été considéré comme un décaissement de corruption de L / C (lettre de crédit ou titres de créance) en utilisant des documents fictifs à la Banque BNI 46 et des crimes de blanchiment d’argent.
« Exigeant que le panel de juges du tribunal pénal pour corruption (Tipikor) déclare l’accusé Pauline Maria Lumowa alias Erry alias Maria Pauliene Lumowa prouvé légalement et de manière convaincante coupable d’actes criminels comme le premier acte d’accusation primaire et la deuxième primaire. Condamnez l’accusé à 20 ans de prison plus une amende de 1 milliard de rpsider 6 mois de détention », a déclaré le procureur général Sumidi au tribunal de la corruption criminelle de Jakarta (Tipikor), a rapporté antara, lundi 10 mai.
Maria Pauliene est recherchée depuis 2003 et a été arrêtée par le Ministère de la justice et des droits de l’homme par extradition de Serbie le 9 juillet 2020.
JPU a également exigé que Maria payer un remplacement de Rp185,822 milliards qui, s’il n’est pas payé doit purger 10 ans de prison.
« Pour que le défendeur paie un remplacement de 185,822 milliards (Rp) s’il ne paie pas l’argent de remplacement au plus tard un mois après le verdict de la loi reste alors ses biens sont confisqués par le procureur et mis aux enchères, au cas où les condamnés n’ont pas de biens, puis remplacé pénale 10 ans », a déclaré le procureur Sumidi ajouté.
En l’espèce, Maria est inculpée de deux chefs d’accusation, à savoir le premier acte d’accusation au paragraphe 2 paragraphe 1 ou jo article 18 de la loi n° 31 de 1999 tel que modifié par la loi n° 20 de 2001 concernant l’éradication des crimes de corruption Jo article 55 paragraphe 1-1 code pénal jo article 64 paragraphe 1 code pénal.
Le deuxième acte d’accusation est l’article 3 paragraphe 1 lettre d’une loi n ° 15 de 2002 telle que modifiée par la loi n ° 25 de 2003 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent.
« La chose incriminante, l’accusé n’a pas soutenu le programme du gouvernement dans l’éradication de la corruption, il a soulagé l’accusé d’être poli, n’a jamais été condamné et les biens de l’entreprise ont été confisqués dans le cas d’Adriwan Woworuntu, a déclaré le procureur.
Dans le premier acte d’accusation, Maria a été démontré avoir utilisé d’autres sociétés pour diluer L / C dénominateur en dollars américains et en euros avec des documents fictifs à plusieurs étapes et a été entièrement approuvé.
La société est dans Gramarindo Group à savoir PT Gramindo Mega Indonesia, PT Magentiq Usaha Esa Indonesia, PT PAN Kifros, PT Bhinekatama Pasific, PT Metrantara, PT Basomasindo et PT Trinaru Caraka Pasific et mettre ses administrateurs en tant qu’administrateurs dans ces sociétés.
En outre, Maria a demandé aux administrateurs de demander le décaissement de L/C en joignant un document d’exportation fictif à BNI 46 Kebayoran baru de sorte que c’était comme si la société détenait des activités d’exportation.
BNI 46 Kebayoran n’a pas vérifié les banques qui émettaient L/C comme Roos Bank Swistzerland, Milik est Bank Kenia, Word Street Banking Corporation Ltd et Dubai Bank Kenia Ltd, même si les banques ne sont pas correspondantes de BNI 46 et ont immédiatement accepté de reprendre les droits de facture comme les documents présentés.
Maria a également utilisé d’autres sociétés pour diluer le dénominateur L/C en dollars américains et en euros avec des documents fictifs à plusieurs étapes et a été entièrement approuvé.
Chaque décaissement de crédit L/C, Maria donne des rations à bni 46 fonctionnaires Kebayoran Baru à savoir Edy Santoso, Kusadiyuwono, Ahmad Nirwana Alie, Bambang Sumarsono et Nurmeizetya avec des montants différents.
Sur la présentation est ensuite donné une décision d’approbation d’être émis le paiement par les fonctionnaires de Bni Bank.
Par la suite, l’argent du crédit L/C a été décaissé, Adrian Waworuntu a ensuite dirigé la gestion de fonds par l’intermédiaire de PT Sagared Team. Les fonds sont utilisés pour acheter une participation de 70 à 80 pour cent dans un certain nombre de sociétés; acheté 31 hectares de terres à Cakung pour 4 millions de dollars américains et transféré l’argent sur son compte.
Le montant impayé de Maria était de 82 878 174,95 dollars américains et de 54 078 192,59 euros convertis en roupie en Rp1 214 468 422 331,43.
Pour l’argent, Maria s’est enrichie s’élève à 2 709 554,1 dollars américains et rp234 341 393, Adrian Herling waworuntu s’est élevé à Rp3 milliards et d’autres entreprises de sorte que le total a atteint 82.878.174,95 dollars américains et 54.078.192,59 euros convertis en roupie en Rp1.214.468.422.331,43.
L’audience s’est poursuivie le mercredi 19 mai 2021 avec l’ordre du jour de la lecture du pléidoi (mémorandum de défense).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
