JAKARTA - Le juge général au large de Gazalba Saleh est également accusé de blanchiment d’argent ou de TPPU. On dit qu’il utilise l’argent de l’acte criminel pour des intérêts personnels, allant de payer des cotisations à acheter une voiture.
« L’accusé Gazalba Saleh, en collaboration avec Edy Ilham Shooleh et Azady Mulyani, ont commis ou participer à plusieurs actes qui doivent être considérés comme des actes qui sont eux-mêmes, ce qui s’agit donc de certains crimes », a déclaré le procureur lors d’une audience devant le tribunal de Tipikor du tribunal de district central de Jakarta, lundi 6 mai.
« C’est un acte qui place, transfère, transfère, détourne, dépense, paye, donne, libère, apport à l’étranger, change de forme, échange de devises ou de valeurs mobilières ou d’autres actes sur la richesse », a-t-il poursuivi.
Dans l’acte d’accusation, Gazalba aurait acheté une voiture Toyota New Alphard pour 1 079 600 000 IDR. L’achat du véhicule en utilisant le nom d’Edy Ilham Shooleh qui est son frère en famille.
Ensuite, l’accusé a également acheté des terres ou des bâtiments situés sur Jalan Swadaya II Jagakarsa, dans le sud de Jakarta, pour 5 382 783 210 IDR. Cependant, dans son achat, il a été déguisé en baissant le prix d’achat à 3,7 milliards IDR.
« Le 7 août 2020, situé dans le bâtiment ANTAM, Ted tuduh a acheté des métaux précieux pour 508 485 000 IDR et pour cacher la richesse, l’accusé n’a pas signalé cela à LHKPN », a déclaré le procureur.
Par ailleurs, Gazalba a également acheté des terrains et des bâtiments à Tanjungrasa, Bogor Regency, pour 2 050 000 000 IDR. Il y a aussi l’achat de terres ou de bâtiments à Citra Grand Cibubur, Bekasi City, d’une valeur de 710 750 000 IDR, un prix dissimulé à 3 526 710 000 IDR.
Non seulement cela, mais Gazalba a également acheté une maison dans le groupe européen de Kelapa Cake, Cakung, Jakarta Est pour 3 891 000 000 IDR, en 2019. L’achat de la maison a utilisé le nom de son partenaire, ary Mulyani.
« L’accusé a versé la remise du KPR au nom de Fancy Mulyani 2 950 000 roupies le 24 septembre 2021 », a déclaré le procureur.
Gazalba aurait également échangé de 139 000 dollars singapouriens et de 171 000 dollars américains ou américains en roupies ou totalisées de 3 963 779 000 IDR en août 2021.
Dans cette affaire, Gazalba est soupçonné d’avoir violé l’article 12 B jo article 18 de la loi de la République d’Indonésie numéro 31 de 1999 concernant l’élimination des actes criminels de corruption telle que modifiée par la loi de la République d’Indonésie numéro 20 de 2001 portant amendement à la loi no 31 de 1999 concernant l’élimination des actes criminels de corruption et à l’article 55 paragraphes 1 à 1 du Code pénal.
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