Cas De Lessive D’argent Dans La Circulation De La Drogue, Pas Seulement Des Centaines De Milliards, Mais Il Y A D’autres Articles De Luxe
JAKARTA - L’Unité des enquêtes criminelles de la Police nationale a déclaré que des centaines de milliards d’espèces avaient été confisquées dans le cas du blanchiment d’argent (TPPU) du trafic de drogues illégales.
Parce que sous peu, les enquêteurs confisqueront également des voitures à des maisons de luxe appartenant au suspect.
« Alors que ce qui est en cours, si Dieu le veut, nous pouvons également confisquer plusieurs actifs, il y a une voiture de sport, puis 2 unités de logement à Pantai Indah Kapuk, puis un appartement et un terrain », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux, le général de brigade Helmy Santika, aux journalistes, jeudi 16 septembre.
En fait, il est possible qu’au fur et à mesure que le processus d’enquête progresse, d’autres actifs qui constituent des infractions de blanchiment d’argent seront trouvés.
Helmi a également expliqué comment le suspect du avait caché l’argent du crime. Il a essayé de jouer des actions pour ouvrir un dépôt.
« La façon dont le suspect DP peut cacher son origine est aussi diverses sortes de lui entrant dans un compte, il achète des produits d’assurance, des dépôts, puis Ori, des actions et ainsi de suite », a déclaré Helmy.
Il a déjà été signalé que l’Unité des enquêtes criminelles de la Police nationale avait révélé un cas criminel de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues illicites. Dans ce cas, le montant d’argent confisqué était de 531 milliards idR en nommant un suspect.
« D’après une recherche des comptes en question, il y a 9 banques. Nous pouvons retracer qu’il y a 531 milliards idR que nous pouvons confisquer », a déclaré l’officier d’enquête criminelle de la police nationale, Komjen Agus Andrianto.
Le suspect, dans ce cas, a les initiales DP. La divulgation de cette affaire a commencé par l’enquête sur un résident de Mojokerto qui est mort après avoir pris de la drogue.
Ainsi, une enquête a été menée et a conduit au suspect DP. Parce qu’il est un fournisseur de ces drogues illégales
« Une enquête a donc été menée, auprès des acteurs plutôt que de ceux qui importaient illégalement de la drogue de l’extérieur. Puis les a fait circuler », a déclaré Agus.