Une cour nigérianne condamne le détournement d’impôt sur Binance

JAKARTA - Une cour du Nigeria a programmé un verdict sur une affaire de dissuasion fiscale impliquant l’échange cryptographique Binance le 11 octobre. L’annonce a été faite vendredi par le juge en chef, Emeka Nwite.

Le vendredi 12 juillet, l’avocat de Binance, Ayodele Omotilewa, s’est présent au tribunal et a déclaré innocence de toutes les allégations devant le juge Emeka Nwite. Binance fait face à quatre accusations de détournement d’impôts, dont ne pas s’inscrire au Federal Revenue Service (FIRS) du Nigeria à des fins fiscales. Au cours du procès, les avocats de Binance ont exhorté le juge à annuler toutes les accusations, le fait que l’affaire n’avait pas de base solide.

Selon un rapport Crypto News, en juin, la Cour suprême fédérale d’Agua a libéré Gambaryan et Anjarwalla d’allégations de détournement d’impôts. Gambaryan, un citoyen américain et Anjarwalla, un Britannique Kenyan qui s’est enfui au Kenya, font toujours face à des accusations de blanchiment d’argent séparées, dont les deux ont nié.

La décision du tribunal fait suite à une allégation modifiée par FIRS qui a effectivement supprimé les allégations de dissuasion fiscale contre les deux dirigeants. Cependant, les allégations contre ses deux dirigeants ont été annulées en juin, mais ils font toujours face à des allégations de blanchiment d’argent séparées qu’ils ont niées. Ce changement s’est produit après que Binance a nommé Omotilewa pour gérer ses opérations au Nigeria.

Bien que Binance n’ait pas donné de commentaires directs, la société avait précédemment déclaré que les allégations devaient être renvoyées. Le juge Nwite a décidé de reporter l’affaire à octobre, donnant plus de temps pour l’examen et l’évaluation des preuves soumises. Cela donnera au défenseur et au requérant de temps supplémentaire pour préparer leurs affaires respectives.

Le gouvernement du Nigeria a lié certaines de ses difficultés économiques à l’activité de Binance, mentionnant le rôle de la plate-forme dans le trading de Naira pendant une pénurie forte de dollars, ce qui a contribué à un bas record de la monnaie.

Le 20 février, les utilisateurs de Binance au Nigeria ont eu des difficultés à négocier les Tether (USDT) pour le naira (monnaie fiduciaire nigérian) sur la plate-forme Peer-to-peer (P2P) Binance, marquant le début d’un problème important. Binance a réagi en limitant les achats de USDT avec du naira, en désactivant l’option « achetez » et en établissant une référence de 1 802 Naira pour chaque dollar américain, sur la base de la prévention de la fraude.

À la suite de cet incident, les autorités nigériennes ont bloqué l’accès aux principaux échanges cryptographiques, y compris Binance, en raison de préoccupations concernant la manipulation de l’argent et le blanchiment d’argent.