جاكرتا - كشفت Coinbase ، واحدة من أكبر بورصات التشفير في العالم ، أنها تلقت استدعاء من الهيئة التنظيمية الأمريكية ، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). طلبت الرسالة الاستدعاء معلومات حول مستخدمي Coinbase الذين يستخدمون أيضا Bibit ، وهي بورصة تشفير مقرها دبي.
تثير رسالة الاستدعاء هذه ادعاءات بأن CFTC تحقق في Ibbit ، وهي رابع أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول. يزعم أن Ibbit انتهك القانون الأمريكي لخدمته العملاء الأمريكيين دون تراخيص تنظيمية ودون تنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال (AML).
أرسلت Coinbase رسائل بريد إلكتروني إلى عدد من المستخدمين المختارين في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لإبلاغهم بخطاب مكالمة من CFTC. يحتوي البريد الإلكتروني على تفاصيل حول المعلومات التي تطلبها CFTC ، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف وتاريخ معاملات المستخدم.
المستخدمون لا يحتاجون إلى القيام بأي شيء
تؤكد Coinbase أنه لا توجد إجراءات مطلوبة من المستخدمين وأن البورصة يمكن أن ترد على خطاب الاتصال ب "دعوة للانزعاج أو اعتراضات أخرى". إذا نجحت Coinbase ، فلن تضطر البورصة إلى توفير معلومات المستخدم المطلوب. ومع ذلك ، إذا تم تقديم خطاب الاتصال المقدم قبل 30 نوفمبر ، فستضطر Coinbase إلى إرسال المعلومات إلى CFTC.
Bibit هي بورصة تشفير تقدم تداول مشتقات التشفير ، مثل المستوردات الآجلة والمستحقات والخيارات. يدعي Bibit أن لديها أكثر من 2 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قدم Bibit الجديد نظام KYC إلزامي للمستخدمين في مايو 2023 ، على الرغم من أنه يعمل منذ عام 2018.
وهذا يثير تكهنات بأن Dikit يتم التحقيق فيه من قبل المنظمين بتهمة انتهاك القانون الأمريكي المزعوم ، والذي يتطلب من بورصات التشفير الحصول على ترخيص تنظيمي وتنفيذ معايير AML. CFTC هي الوكالة الحكومية الأمريكية المسؤولة عن تنظيم سوق المشتقات ، بما في ذلك مشتقات التشفير. ومع ذلك ، لم يكن هناك تأكيد رسمي من CFTC أو Dikit حول هذا التحقيق.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
