كيجاتي كيبري تاهان مسؤولو بي بي آر بيستاري تانجونغبينانغ المشتبه بهم في غسل الأموال

KEPRI - احتجز مكتب المدعي العام الأعلى (KEJATI) في مقاطعة جزر رياو (Kepri) مسؤول تنفيذي في تشغيل بنك الائتمان الشعبي (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang مع الأحرف الأولى AF فيما يتعلق بمزاعم الفساد وغسل الأموال.

وقال رئيس قسم المعلومات القانونية (كاسي بينكوم) في مكتب المدعي العام في كيبري، ديني أنتنغ براكوسو، إن AF، الذي تم تصنيفه كمشتبه به، احتجز لتسريع عملية التحقيق في القضية.

"تم احتجاز المشتبه به AF رسميا لمدة 20 يوما مقبلة لمزيد من الإجراءات القانونية" ، قال ديني في تانجونغبينانغ ، كيبري ، الخميس ، 22 فبراير ، الذي صادرته عنترة.

وقال ديني إنه قبل احتجازه، تم تسمية AF أولا كمشتبه به.

ويستند تحديد المشتبه فيه إلى رقم خطاب تحديد المشتبه فيه (Tipikor): PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023 المؤرخ 08 نوفمبر 2023 نيابة عن المشتبه به AF، ورسالة تحديد المشتبه فيه (TPPU) رقم: Print PRINT-943/L.10/Fd.1/11/2023 المؤرخة 08 نوفمبر 2023 نيابة عن المشتبه به AF.

وفي هذه الحالة، يشتبه في أن المشتبه فيه AF قد انتهك الفقرة (1) من المادة 2 من المادة 18 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 31 لعام 1999، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لعام 2001 بشأن التعديلات على قانون جمهورية إندونيسيا رقم 31 لعام 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد جو المادة 55 الفقرة (1) إلى 1 من القانون الجنائي، المادة الفرعية 3 Jo المادة 18 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 31 لعام 1999، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لعام 2001 بشأن التعديلات على قانون جمهورية إندونيسيا رقم 31 لعام 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد جو المادة 55 الفقرة (1) إلى 1 من القانون الجنائي.

وقال: "في الوقت نفسه ، يشتبه في أن قضية غسل الأموال تنتهك أولا المادة 3 من القانون الإندونيسي رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال ، أو المادة 4 من القانون الإندونيسي رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال".

وتابع ديني أن طريقة عمل المشتبه به AF عندما أصبح المسؤول التنفيذي التشغيلي لبنك BPR Bestari Tanjungpinang كانت سحب مدخرات العملاء ، وصرف ودائع العملاء ، وسحب النقود في حساب giro الخاص بالبنك في البنك الشريك دون المرور باللوائح المعمول بها.

وتابع قائلا إنه بناء على الحقائق القانونية التي تم الحصول عليها، يشتبه في أن المشتبه به اختلس أموال الودائع المالية للشركة في بنك BRI، وصرف الودائع الوهمية، وسحب أموال وفورات العملاء الوهمية.

وقال ديني: "استنادا إلى نتائج حساب الخسائر المالية للدولة التي تبلغ حوالي 6 مليارات روبية إندونيسية".

وأضاف ديني أن فريق التحقيق التابع لمكتب المدعي العام في جزر رياو يواصل استكشاف قضية الفساد المزعومة والتحقيق فيها بدقة. وأعرب عن أمله في أن يواصل المجتمع الإشراف على تطور هذه القضية، وأن يدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد في المنطقة المحلية.

وللعلم أيضا، فإن الشركة الإقليمية لبنك الائتمان الشعبي بيستاري أو التي يطلق عليها اسم PD BPR Bestari هي واحدة من الشركات المملوكة إقليميا (BUMD) المملوكة لحكومة مدينة تانجونغبينانغ.