Tag: "pencucian uang"
يملك779علامات الأخبار，الذي يحتوي على“ pencucian uang” 。
| أخبار
احتجز رئيس شرطة كوتاوي الغربية السابق في مكتب شرطة كوتاوي الغربية في باريسكريم فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بغسل الأموال
19 Mei 2026, 18:22
| أخبار
مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا من ماليزيا متورط في قضية غسيل أموال آلاف الدولارات في سنغافورة
23 April 2026, 12:49
| تقنية
تم اكتشاف مخطط غسل الأموال بقيمة 5.4 تريليون روبية إندونيسية من iCloud Backup
20 April 2026, 07:05
| أخبار
باريس كريم تكشف عن قضية TPPU الذهبية غير القانونية بقيمة 25.8 تريليون روبية في جاوة الشرقية ، مجلس النواب: التحقيق الكامل دون اختيار قطع
20 Februari 2026, 15:51
| أخبار
الاتحاد الأوروبي يخطط لإدراج روسيا في قائمة الدول السوداء فيما يتعلق بغسل الأموال
29 Januari 2026, 17:23
| أخبار
يشتبه في أن الأمين العام السابق لوزارة العمل هيري سودارمانتو تلقى أموالا لابتزازها فيما يتعلق ب RPTKA حتى 12 مليون روبية إندونيسية
15 Januari 2026, 11:45
| أخبار
KPK لا يشك في أن كيد رئيس الوزراء السابق لشؤون العمل هيري سودارمانتو يستخدم المادة TPPU بعد ضبط الأصول
15 Januari 2026, 10:56
| أخبار
اليوم، يفحص KPK Zarof Ricar فيما يتعلق بقضية غسل الأموال التي وقعت سابقاً مع Sekma Hasbi Hasan
15 Desember 2025, 09:25
| أخبار
جاكرتا - تنفي PBNU اتهامات TPPU ، وتعتبر قبلية وتنحرف عن أحكام القانون
02 Desember 2025, 16:14
| أخبار
نورهادي متهم بغسل أموال بقيمة 308 مليار روبية إندونيسية: الأصول الفاخرة ، أراضي النخيل ، إلى الفيلات في بوغور
18 November 2025, 14:54
| أخبار
KPK تبحث عن أصول عائلية SYL من منتجات غسل الأموال المباشرة والإشباع في وزارة الزراعة
06 November 2025, 18:31
| أخبار
ووصف الحزب الشيوعي الكوري مادة غسل الأموال وطباعة الفساد تعطي تأثيرا رادعا للمستغلين الضريبيين
13 Oktober 2025, 11:15
| أخبار
ممارسة غسيل الأموال المتكررة في كثير من الأحيان مغلقة ، تشجع KPK على الكشف عن البيانات المتعلقة بالأصحاب المستفيدين
07 Oktober 2025, 08:56
| أخبار
جاكرتا - يخاطر المدخلو للفساد في حصص الحج بمقاضاة KPK لاستخدام مواد غسل الأموال
26 September 2025, 15:19
| أخبار
تحقق الهند في استيراد غير قانوني من الحيوانات في حديقة يدارها أبناء أغنى رجل في آسيا
26 Agustus 2025, 16:07
| أخبار
