جاكرتا - يقدر أن غسل الأموال في إيطاليا يصل إلى ما بين 25 و 35 مليار يورو (حوالي 515 تريليون روبية إندونيسية - 717.95 تريليون روبية إندونيسية) سنويًا ، وفقا لبيان من شرطة الضرائب في غواداريا دي فينزانزا (GdF).
وقال قائد جيش الدفاع الإيطالي أندريا دي جيناريو إن وحدة الاستخبارات المالية في البنك الإيطالي تتنبأ بأن قيمة غسل الأموال في الفترة الخمسية 2018-2022 ستكون ما يعادل 1.5 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
تم تقديم البيان في مهرجان ترينتو الاقتصادي الذي نظمته Il Sole 24 Ore و Trentino Marketing باسم مقاطعة ترينتو المستقلة.
"لقد اعتدنا على ربط غسل الأموال بالعودة إلى الاقتصاد القانوني لنتائج تجارة المخدرات. ومع ذلك ، فإن الجرائم ذات الصلة أوسع بكثير ، وتشمل التهرب الضريبي والفساد والاحتيال".
وأضاف أن طرق غسل الأموال متنوعة ومعقدة للغاية، مما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل السلطات المالية وإنفاذ القانون.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
