محكمة كينية تجمد أصول شركة Flutterwave الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بسبب قضية غسل الأموال

جاكرتا (رويترز) - جمدت محكمة في كينيا أكثر من 40 مليون دولار في حسابات تابعة لشركة فلاترويف العملاقة للمدفوعات التي تركز على أفريقيا. وتم تنفيذ التجميد بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد.

تأسست الشركة في عام 2016 في نيجيريا ، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، وتتخصص هذه الشركة في تحويلات الأفراد والمستهلكين. وهي واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تسهل وتستفيد من سوق المدفوعات سريعة النمو في أفريقيا.

في وقت سابق من هذا العام ، جمعت الشركة 250 مليون دولار أمريكي (374 مليار روبية إندونيسية) ، مما يجعل الشركة الناشئة تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي (44.8 تريليون روبية إندونيسية).

وطلبت الوكالة الكينية لاسترداد الأصول وأصدرت المحكمة العليا أمرا بتجميد عدة حسابات في ثلاثة مصارف تابعة لشركة فلاترويف لتكنولوجيا الدفع المحدودة المسجلة في كينيا، وأصدرت إليها في نهاية المطاف أمرا بذلك.

وأكدت فلاترويف لرويترز أنها تملك الشركة. كما أدلوا ببيان منفصل مفاده أن الادعاءات بارتكاب مخالفات مالية في كينيا "كاذبة تماما".

وأوقف أمر المحكمة المؤرخ في 1 يوليو تموز شركة فلاتر ويف من التعامل مع أي من حساباتها التي يزيد عددها على عشرة حسابات مع ثلاثة بنوك تحتفظ ب 43 مليون دولار وجنيه استرليني ويورو وشلن كيني.

وقالت القاضية إستر ماينا في حكم صدر في انتظار محاكمة كاملة وأمر نهائي في وقت لاحق: "سيكون هذا الأمر ساري المفعول لمدة 90 يوما على النحو المنصوص عليه في المادة 84 من قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال".

وتنفي فلاترويف هذه المزاعم وتقول إن عملياتها تخضع للتدقيق بانتظام وتواصل إشراك الوكالات التنظيمية للبقاء ممتثلة.