雅加达 - 美国司法部(DOJ)指控两名白俄罗斯和塞浦路斯国民Aliaksandr Klimenka和Alexander Vinnik涉嫌未经许可运营BTC-e加密交易所,并参与洗钱阴谋。BTC-e从2011年到2017年运营,被怀疑是网络犯罪分子犯下各种犯罪的手段,从黑客攻击计算机到贩毒。
Klimenka和Vinnik于2023年和2017年在拉脱维亚和希腊被捕,美国的要求。然后,两人被引渡到美国面对审判。如果被判有罪,他们将面临长达25年的监禁。此外,他们还被怀疑控制着几家与BTC-e相关的科技金融公司。
BTC-e 是世界上历史悠久且规模最大的加密货币交易所之一,主要关注俄罗斯市场,尽管其服务器位于美国。根据DOJ的说法,BTC-e 没有与美国财政部注册为货币服务业务,没有反洗钱流程,没有适当的“了解您的客户”或“KYC”验证系统,也没有联邦法律的反洗钱计划。
KYC验证是验证客户身份以确保遵守法规的过程。这通常涉及在加密交易所或平台上开设帐户时提供个人信息,如姓名、地址和身份证等身份证文件。KYC有助于防止洗钱,欺诈和加密空间中的其他非法活动。
DOJ声称,BTC-e为全球网络犯罪分子提供了交易便利,包括那些参与计算机黑客攻击,欺诈,身份盗用,免税欺诈计划,公共腐败和毒品贩运的人。据称,BTC-e还用于清洗约40亿美元(62.6万亿印尼盾)的犯罪收益,包括2014年破产的Mt. Gox加密交易所窃取的资金。
BTC-e案例是美国努力缩小对加密市场非法活动的监管的一个例子,特别是在其境内经营的交易所,不符合法律要求。最近,美国证券交易委员会(SEC)还指控币安和Coinbase加密交易所向客户提供未注册证券,包括其他指控。这两家交易所都与美国证券交易委员会正在与持续的法律斗争中。
正如Cryptonews报道的那样,有人担心美国政策制定者对加密行业严格监管的推动将企业推向海外,引用ETP提供商21Shares的2024年市场展望报告。根据该报告,美国拥有全球最大的加密市场份额,但也有最高的监管风险。
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