雅加达 - 加密货币在资助恐怖分子和激进组织中的作用在巴勒斯坦激进组织哈马斯(Hamas)几周前对以色列的致命袭击之后再次成为人们关注的焦点。
以色列没收了据称与哈马斯有关的加密账户。美国立法者还敦促政府打击哈马斯及其附属公司使用加密货币。
然而,加密货币只是残酷的武装团体和被指定为恐怖组织的团体获得和使用金钱的方式之一。
以下是加密货币的一些作用,路透社援引。
为什么CRYPTO在非法麻烦中使用?
任何人都可以创建加密货币钱包的地址,而无需像银行那样通过检查。
地址是假名 - 只用字母和数字串标记 - 意思是人们可以在不必透露身份的情况下发送和接收加密货币。
加密货币背后的区块链技术以跨境数字方式运作,这意味着它可以作为即时支付系统。
与传统金融相比,全球加密货币受到不太具体的监管的约束,尽管在一些地区引入了新规则。
负责打击洗钱和恐怖主义融资的全球机构金融行动特别工作组(FATF)警告说,加密资产“有可能成为犯罪分子和恐怖分子金融交易的安全逃亡地点”。
克里普托被禁止吗?
是的,但并不总是。
比特币和以太坊等区块链创建了有关交易的永久性公开记录。这意味着可能的是看到资金的流入和流出钱包的地址,以及与之交互的钱包。
外部方很难识别区块链上的交易,但区块链分析公司拥有跟踪资金的工具。
但是,为了将此流量与个人或群体联系起来,研究人员依靠了区块链未记录的信息。
加密交易所可以记录客户拥有的哪些地址,警方可以揭示钱包后面的身份。
加密货币用户可以使用加密“混合”进一步掩盖自己的足迹,或将资金转移到交易所或其他资金难以与其他客户资产区分的公司。
多大批水晶石灰在恐怖主义管理中使用?
没有人确信。
武装团体使用各种方法进行资金转移,包括现金、银行、避难所公司和慈善机构,以及非正式金融网络。专家说,加密是一个小部分。
彭博社报道,2022年,一名联合国官员表示,几年前,有5%的恐怖袭击被认为是由加密货币资助的,但这一数字可能会增加到20%。
FATF今年表示,加密货币构成“日益增加的恐怖主义融资风险”,但“大部分”恐怖主义融资仍然使用常规货币。
加密研究员Chainalysis表示,当加密公司发现非法金融流量时,这并不总是意味着所有公司的流量都被污染。
Chainalysis表示,恐怖主义资金“占非法活动占据的整个加密市场的不到1%的小部分”。
他人的非法不满怎么办?
恐怖主义资金是非法使用加密货币的一小部分,包括欺诈、欺诈软件和盗窃。
Chainalysis表示,2022年加密犯罪创下创纪录的201亿美元(303万亿印尼盾),称这是一个低限估计。当加密货币是非加密犯罪(如毒品支付)的结果时,这一数字不包括。
根据联合国的一份报告,通过网络攻击窃取加密货币也是朝鲜的重要资金来源。由于加密诈骗的增加,英国的几家银行已经限制了客户对加密货币的访问。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
