JAMBI - Jambi警察的特别刑事调查局（Ditreskrimsus）成功地揭露了Jambi银行数千名客户的帐户被盗的案件，由于这一行为造成的总损失达到1448.2亿印尼盾。
“在披露中，调查人员确定了三名嫌疑人，他们被怀疑是涉及保加利亚外国公民的国际网络犯罪网络的一部分，”坎比警察局局长Taufik Nurmandia说，ANTARA于7月14日星期二报道。
此案始于2026年4月2日Jambi警察局的LP / B / 112 / IV / 2026 / SPKT / Polda Jambi警察局的警察报告。根据调查结果，盗窃行为发生在2026年2月22日星期日。
6,609名Jambi银行客户的资金逐步转移，然后转换为加密资产并发送到印度尼西亚以外的数字钱包，仅在几小时内。
Jambi警察的网络分部随后进行了密集的调查，从检查证人，数字取证分析到与Jambi银行和系统供应商一起追踪资金流动。
调查人员还前往西爪哇，根据加密资产平台的交易数据和日志开发案件。
从调查结果中，西苏门答腊岛Lima Puluh Kota Regency的DD（32）被揭露为协调员，也是与两位保加利亚公民的直接联系人，他们的名字是Alcaz和Tsevetanov Radoslan Ivanov。
嫌疑人DD招募了来自万隆摄政区的在线司机TAS（33岁），以寻找愿意开设银行账户和加密资产账户的人，每人获得约500万印尼盾的报酬。
同时，AA（35）负责协助行政管理，身份验证或_Know Your Customer_（KYC），以及记录创建的所有帐户。
在2025年10月至2026年1月期间，成功招募了45名在线司机。所有创建的加密货币帐户和帐户随后被移交给控制其来自北雅加达地区的保加利亚WNA网络。
调查人员还透露，在行动前一周左右，DD从Alcaz那里收到了一份关于银行“袭击”的信息。在突破成功后，两名外国人联系了DD，并报告了黑客攻击的成功。
在案件发展过程中，调查人员成功冻结了约189.4亿印尼盾的犯罪所得资产。警方还收缴了数字取证结果，客户交易数据以及与资金流动有关的电子文件等证据。
詹比警察局犯罪调查局局长Kombes Pol Taufik Nurmandia强调，这一披露是跨地区和跨国工作的结果。
“我们成功揭露了三名嫌疑人的角色，他们成为国际网络犯罪网络的一部分。他们的模式是招募社区开设账户和加密帐户，然后由国外的主要行为者控制，作为洗钱手段，从Jambi银行客户帐户中盗取资金，“他说。
他补充说，调查人员仍在追捕涉嫌保加利亚外籍人士的主要肇事者，并追查涉嫌来自犯罪的另一笔资产。
“我们将继续通过与相关机构和国际执法渠道的合作，追捕海外知识分子行为者。我们的重点不仅是逮捕肇事者，而且还努力收回资产，以尽量减少损失，“Kombes Pol Taufik说。
由于他们的行为，嫌疑人被指控与非法访问电子系统，洗钱以及Jambi警察的犯罪调查部门仍在开发的其他犯罪有关。
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